Estado. Ministerio De Economía, Comercio Y Empresa. Secretaría De Estado De Economía Y Apoyo A La Empresa. (BOE-N-2025-416384)
S.G. DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE MOVIMIENTOS DE CAPITALES. Anuncio de notificación de 6 de junio de 2025 en procedimiento Sancionador.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 139
Martes 10 de junio de 2025
Supl. N. Pág. 1
Suplemento de Notificaciones
ESTADO
MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA
S.G. DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE MOVIMIENTOS DE CAPITALES. Anuncio de
notificación de 6 de junio de 2025 en procedimiento Sancionador.
ID: N2500423271
Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y desconociéndose el último domicilio del interesado, se le
notifica que puede retirar el Acuerdo de iniciación del expediente en el despacho del
Instructor (SecretaríaGeneral del Tesoro y Financiación Internacional, Paseo del Prado,
6, 2ª, 1, Madrid), dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de este
anuncio. En el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación,
podrá efectuar las alegaciones que estime pertinentes, pudiendo solicitar cuantas
pruebas en derecho estime convenientes, advirtiéndosele que de nohacerse se
propondrá la oportuna resolución.
Se ha formulado Acuerdo de Iniciación en el siguiente expediente sancionador:
INTERESADO Nº EXPTE.
CONCEPTO
54773798B
Infracción L. 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y
de la financiación del terrorismo.
10019/2025
cve: BOE-N-2025-972e2c23c321213efcb92a91ea7ca19d9c760980
Verificable en https://www.boe.es
Madrid, 6 de junio de 2025.- Beatriz Hernández Jareño, Jefa de Servicio
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
Núm. 139
Martes 10 de junio de 2025
Supl. N. Pág. 1
Suplemento de Notificaciones
ESTADO
MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA
S.G. DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE MOVIMIENTOS DE CAPITALES. Anuncio de
notificación de 6 de junio de 2025 en procedimiento Sancionador.
ID: N2500423271
Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y desconociéndose el último domicilio del interesado, se le
notifica que puede retirar el Acuerdo de iniciación del expediente en el despacho del
Instructor (SecretaríaGeneral del Tesoro y Financiación Internacional, Paseo del Prado,
6, 2ª, 1, Madrid), dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de este
anuncio. En el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación,
podrá efectuar las alegaciones que estime pertinentes, pudiendo solicitar cuantas
pruebas en derecho estime convenientes, advirtiéndosele que de nohacerse se
propondrá la oportuna resolución.
Se ha formulado Acuerdo de Iniciación en el siguiente expediente sancionador:
INTERESADO Nº EXPTE.
CONCEPTO
54773798B
Infracción L. 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y
de la financiación del terrorismo.
10019/2025
cve: BOE-N-2025-972e2c23c321213efcb92a91ea7ca19d9c760980
Verificable en https://www.boe.es
Madrid, 6 de junio de 2025.- Beatriz Hernández Jareño, Jefa de Servicio
https://www.boe.es
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D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
