Estado. Ministerio De Economía, Comercio Y Empresa. Secretaría De Estado De Economía Y Apoyo A La Empresa. (BOE-N-2025-157283)
S.G. DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE MOVIMIENTOS DE CAPITALES. Anuncio de notificación de 28 de febrero de 2025 en procedimiento Sancionador.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 54
Martes 4 de marzo de 2025
Supl. N. Pág. 1
Suplemento de Notificaciones
ESTADO
MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA
S.G. DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE MOVIMIENTOS DE CAPITALES. Anuncio de
notificación de 28 de febrero de 2025 en procedimiento Sancionador.
ID: N2500156096
Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y desconociéndose el último domicilio del interesado, se le
notifica que puede retirar el Acuerdo de iniciación del expediente en el despacho del
Instructor (SecretaríaGeneral del Tesoro y Financiación Internacional, Paseo del Prado,
6, 2ª, 1, Madrid), dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de este
anuncio. En el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación,
podrá efectuar las alegaciones que estime pertinentes, pudiendo solicitar cuantas
pruebas en derecho estime convenientes, advirtiéndosele que de nohacerse se
propondrá la oportuna resolución.
Se ha formulado Acuerdo de Iniciación en los siguientes expedientes sancionadores:
INTERESADO Nº EXPTE. CONCEPTO
317/2024
Infracción L. 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y
de la financiación del terrorismo.
CNE74783458 360/2024
Infracción L. 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y
de la financiación del terrorismo.
FCA486PW4
cve: BOE-N-2025-33e8708878a8115e16337fc77cad5f57ec6d587a
Verificable en https://www.boe.es
Madrid, 28 de febrero de 2025.- Miguel Arribas Martín. Jefe de Sección
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
Núm. 54
Martes 4 de marzo de 2025
Supl. N. Pág. 1
Suplemento de Notificaciones
ESTADO
MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA
S.G. DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE MOVIMIENTOS DE CAPITALES. Anuncio de
notificación de 28 de febrero de 2025 en procedimiento Sancionador.
ID: N2500156096
Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y desconociéndose el último domicilio del interesado, se le
notifica que puede retirar el Acuerdo de iniciación del expediente en el despacho del
Instructor (SecretaríaGeneral del Tesoro y Financiación Internacional, Paseo del Prado,
6, 2ª, 1, Madrid), dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de este
anuncio. En el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación,
podrá efectuar las alegaciones que estime pertinentes, pudiendo solicitar cuantas
pruebas en derecho estime convenientes, advirtiéndosele que de nohacerse se
propondrá la oportuna resolución.
Se ha formulado Acuerdo de Iniciación en los siguientes expedientes sancionadores:
INTERESADO Nº EXPTE. CONCEPTO
317/2024
Infracción L. 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y
de la financiación del terrorismo.
CNE74783458 360/2024
Infracción L. 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y
de la financiación del terrorismo.
FCA486PW4
cve: BOE-N-2025-33e8708878a8115e16337fc77cad5f57ec6d587a
Verificable en https://www.boe.es
Madrid, 28 de febrero de 2025.- Miguel Arribas Martín. Jefe de Sección
https://www.boe.es
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D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
