Estado. Ministerio De Economía, Comercio Y Empresa. Secretaría De Estado De Economía Y Apoyo A La Empresa. (BOE-N-2025-157284)
S.G. DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE MOVIMIENTOS DE CAPITALES. Anuncio de notificación de 28 de febrero de 2025 en procedimiento Sancionador.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 54
Martes 4 de marzo de 2025
Supl. N. Pág. 1
Suplemento de Notificaciones
ESTADO
MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA
S.G. DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE MOVIMIENTOS DE CAPITALES. Anuncio de
notificación de 28 de febrero de 2025 en procedimiento Sancionador.
ID: N2500156111
Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y desconociéndose el último domicilio del interesado, se le
notifica que puede retirar la Propuesta de Resolución y la relación de documentos
obrantes en el expediente, en el despacho del Instructor (Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional, Paseo del Prado, 6, 2ª, 1, Madrid) dentro de los 10 días
hábiles siguientes a la publicación de este anuncio, a los efectos de alegar lo que en su
derecho convenga. Transcurrido dicho plazo sin haberse personado el interesado, dicha
Propuesta se elevará a definitiva, dictándose, en el plazo de diez días, la oportuna
Resolución.
Se ha formulado Propuesta de Resolución en los siguientes expedientes
sancionadores:
Y8587479Y
237/2024
Infracción L. 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y
de la financiación del terrorismo.
AT710159
241/2024
Infracción L. 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y
de la financiación del terrorismo.
X1096430C
261/2024
Infracción L. 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y
de la financiación del terrorismo.
50857864B
264/2024
Infracción L. 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y
de la financiación del terrorismo.
Madrid, 28 de febrero de 2025.- Miguel Arribas Martín. Jefe de Sección
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
cve: BOE-N-2025-71aa37204e855885abddf23f5c9eeef2acdf6aca
Verificable en https://www.boe.es
INTERESADO Nº EXPTE. CONCEPTO
Núm. 54
Martes 4 de marzo de 2025
Supl. N. Pág. 1
Suplemento de Notificaciones
ESTADO
MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA
S.G. DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE MOVIMIENTOS DE CAPITALES. Anuncio de
notificación de 28 de febrero de 2025 en procedimiento Sancionador.
ID: N2500156111
Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y desconociéndose el último domicilio del interesado, se le
notifica que puede retirar la Propuesta de Resolución y la relación de documentos
obrantes en el expediente, en el despacho del Instructor (Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional, Paseo del Prado, 6, 2ª, 1, Madrid) dentro de los 10 días
hábiles siguientes a la publicación de este anuncio, a los efectos de alegar lo que en su
derecho convenga. Transcurrido dicho plazo sin haberse personado el interesado, dicha
Propuesta se elevará a definitiva, dictándose, en el plazo de diez días, la oportuna
Resolución.
Se ha formulado Propuesta de Resolución en los siguientes expedientes
sancionadores:
Y8587479Y
237/2024
Infracción L. 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y
de la financiación del terrorismo.
AT710159
241/2024
Infracción L. 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y
de la financiación del terrorismo.
X1096430C
261/2024
Infracción L. 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y
de la financiación del terrorismo.
50857864B
264/2024
Infracción L. 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y
de la financiación del terrorismo.
Madrid, 28 de febrero de 2025.- Miguel Arribas Martín. Jefe de Sección
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
cve: BOE-N-2025-71aa37204e855885abddf23f5c9eeef2acdf6aca
Verificable en https://www.boe.es
INTERESADO Nº EXPTE. CONCEPTO
