Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Almaraz. (BOP-2024-5244)
BOP-2024-5244 Aprobación del Plan de Medidas Antifraude.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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Plan de integridad y de medidas antifraude del Ayuntamiento de Almaraz
Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
28
proyectos/subproyectos/líneas de
acción.
−Verificar que las bases reguladoras adviertan sobre la prohibición de doble
financiación, con referencia a los artículos 191 del Reglamento Financiero
de la Unión y 9 del Reglamento del MRR, trasladando al beneficiario la
obligación de información sobre cualesquiera otros fondos (no sólo
europeos) que hayan contribuido a la financiación de los mismos costes.
−Verificación de las declaraciones responsables.
−Comprobaciones cruzadas con bases de datos nacionales (por ejemplo,
BDNS) y de otros fondos europeos (por ejemplo, Financial Transparency
System).
−Verificar la realización de cuadros de financiación al nivel de
proyecto/subproyecto/ línea de acción que proceda.
−Verificar el mantenimiento de una contabilidad analítica de ingresos y
gastos, en las entidades que resulte de aplicación.
−Establecer medidas que impidan que se produzca un exceso de financiación
de las actividades.
Existen varios cofinanciadores del
mismo proyecto/subproyecto/línea
de acción.
−Verificar la compatibilidad de las ayudas recibidas para una misma
operación, según lo establecido en las bases de la convocatoria.
−Verificar la realización de cuadros de financiación al nivel de
proyecto/subproyecto/ línea de acción que proceda.
No existe documentación soporte
de las aportaciones realizadas por
terceros (convenios, donaciones,
aportaciones dinerarias de otra
naturaleza, etc.).
−Verificar la realización de cuadros de financiación al nivel de
proyecto/subproyecto/ línea de acción que proceda.
−Lista de comprobación de los elementos que reflejen el soporte de las
aportaciones de terceros.
−Verificar el mantenimiento de una contabilidad analítica de ingresos y
gastos, en las entidades que resulte de aplicación.
La financiación aportada por
terceros no es finalista y no existe un
criterio para su reparto.
−Solicitar a los terceros cofinanciadores certificados o declaraciones que
detallen la finalidad de la financiación otorgada.
−Establecer medidas que impidan que se produzca un exceso de financiación
de las actividades (por ejemplo, establecer la cofinanciación de convenios
en base a porcentajes complementarios o por importes).
−Verificar el mantenimiento de una contabilidad analítica de ingresos y
gastos, en las entidades que resulte de aplicación.
Falsedad documental
Documentación falsificada
presentada por los solicitantes.
−Lista de comprobación de la documentación del proceso de solicitud.
−Control de la documentación presentada por los beneficiarios, realizando
comprobaciones cruzadas de los documentos con otras fuentes de
verificación.
Manipulación del soporte
documental de justificación de los
gastos.
−Lista de comprobación y controles de la documentación justificativa de las
inversiones subvencionables y de la ejecución del proyecto.
− Verificación de los requisitos legales de facturas, nóminas, contratos,
recibís y otros justificantes.
− Control de facturas para detectar falsificaciones o duplicidades.
−Comprobaciones cruzadas de documentos justificativos a través de distintas
fuentes de verificación.
−Verificar que los documentos justificativos corresponden al periodo en el
que deben de realizarse las actividades objeto de la subvención.
−Verificar la realización y pago de los gastos justificados dentro del plazo
establecido.
−Verificación de las pruebas aportadas por el beneficiario de la ejecución de
las actividades del proyecto.
− Verificación de los precios de los bienes y servicios con los indicados en el
presupuesto y los precios normales de mercado, en su caso.
− Verificación de los requisitos y los límites establecidos en la normativa
aplicable en el caso de que el beneficiario subcontrate la ejecución de las
actividades subvencionadas.
− Verificar el mantenimiento de un sistema de contabilización claro o
separado.
− Verificar la coherencia entre la fecha de justificación de la subvención y la
CVE:
BOP-2024-5244
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 14 de octubre de 2024
N.º 0199
Pág. 22110
Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
28
proyectos/subproyectos/líneas de
acción.
−Verificar que las bases reguladoras adviertan sobre la prohibición de doble
financiación, con referencia a los artículos 191 del Reglamento Financiero
de la Unión y 9 del Reglamento del MRR, trasladando al beneficiario la
obligación de información sobre cualesquiera otros fondos (no sólo
europeos) que hayan contribuido a la financiación de los mismos costes.
−Verificación de las declaraciones responsables.
−Comprobaciones cruzadas con bases de datos nacionales (por ejemplo,
BDNS) y de otros fondos europeos (por ejemplo, Financial Transparency
System).
−Verificar la realización de cuadros de financiación al nivel de
proyecto/subproyecto/ línea de acción que proceda.
−Verificar el mantenimiento de una contabilidad analítica de ingresos y
gastos, en las entidades que resulte de aplicación.
−Establecer medidas que impidan que se produzca un exceso de financiación
de las actividades.
Existen varios cofinanciadores del
mismo proyecto/subproyecto/línea
de acción.
−Verificar la compatibilidad de las ayudas recibidas para una misma
operación, según lo establecido en las bases de la convocatoria.
−Verificar la realización de cuadros de financiación al nivel de
proyecto/subproyecto/ línea de acción que proceda.
No existe documentación soporte
de las aportaciones realizadas por
terceros (convenios, donaciones,
aportaciones dinerarias de otra
naturaleza, etc.).
−Verificar la realización de cuadros de financiación al nivel de
proyecto/subproyecto/ línea de acción que proceda.
−Lista de comprobación de los elementos que reflejen el soporte de las
aportaciones de terceros.
−Verificar el mantenimiento de una contabilidad analítica de ingresos y
gastos, en las entidades que resulte de aplicación.
La financiación aportada por
terceros no es finalista y no existe un
criterio para su reparto.
−Solicitar a los terceros cofinanciadores certificados o declaraciones que
detallen la finalidad de la financiación otorgada.
−Establecer medidas que impidan que se produzca un exceso de financiación
de las actividades (por ejemplo, establecer la cofinanciación de convenios
en base a porcentajes complementarios o por importes).
−Verificar el mantenimiento de una contabilidad analítica de ingresos y
gastos, en las entidades que resulte de aplicación.
Falsedad documental
Documentación falsificada
presentada por los solicitantes.
−Lista de comprobación de la documentación del proceso de solicitud.
−Control de la documentación presentada por los beneficiarios, realizando
comprobaciones cruzadas de los documentos con otras fuentes de
verificación.
Manipulación del soporte
documental de justificación de los
gastos.
−Lista de comprobación y controles de la documentación justificativa de las
inversiones subvencionables y de la ejecución del proyecto.
− Verificación de los requisitos legales de facturas, nóminas, contratos,
recibís y otros justificantes.
− Control de facturas para detectar falsificaciones o duplicidades.
−Comprobaciones cruzadas de documentos justificativos a través de distintas
fuentes de verificación.
−Verificar que los documentos justificativos corresponden al periodo en el
que deben de realizarse las actividades objeto de la subvención.
−Verificar la realización y pago de los gastos justificados dentro del plazo
establecido.
−Verificación de las pruebas aportadas por el beneficiario de la ejecución de
las actividades del proyecto.
− Verificación de los precios de los bienes y servicios con los indicados en el
presupuesto y los precios normales de mercado, en su caso.
− Verificación de los requisitos y los límites establecidos en la normativa
aplicable en el caso de que el beneficiario subcontrate la ejecución de las
actividades subvencionadas.
− Verificar el mantenimiento de un sistema de contabilización claro o
separado.
− Verificar la coherencia entre la fecha de justificación de la subvención y la
CVE:
BOP-2024-5244
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 14 de octubre de 2024
N.º 0199
Pág. 22110
