Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Almaraz. (BOP-2024-5244)
BOP-2024-5244 Aprobación del Plan de Medidas Antifraude.
41 páginas totales
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Plan de integridad y de medidas antifraude del Ayuntamiento de Almaraz
Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
15
ANEXO I: TEST DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGO
ANEXO II.B.5 de la Orden HFP 1030/2021_estándar mínimo
Test conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción
Pregunta
Grado de cumplimiento
4 3 2 1
1. ¿Se dispone de un «Plan de medidas antifraude» que le permita a la entidad
ejecutora o a la entidad decisora garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de
actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las
normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y
corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses?
X
2. ¿Se constata la existencia del correspondiente «Plan de medidas antifraude» en
todos los niveles de ejecución?
X
Prevención
3. ¿Dispone de una declaración, al más alto nivel, donde se comprometa a luchar
contra el fraude?
X
4. ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los riesgos específicos, su impacto
y la probabilidad de que ocurran y se revisa periódicamente?
X
5. ¿Se difunde un código ético y se informa sobre la política de obsequios? X
6. ¿Se imparte formación que promueva la Ética Pública y que facilite la detección
del fraude?
X
7. ¿Se ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos de intereses? X
8. ¿Se cumplimenta una declaración de ausencia de conflicto de intereses por todos
los intervinientes?
X
Detección
9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta (banderas rojas) y se han
comunicado al personal en posición de detectarlos?
X
10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de puntuación de riesgos? X
11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda presentar denuncias? X
12. ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias y proponer
medidas?
X
Corrección
13. ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica como sistémico o puntual? X
14. ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el fraude y
financiados o a financiar por el MRR?
X
Persecución
15. ¿Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad
ejecutora, a la entidad decisora o a la Autoridad Responsable, según proceda?
X
16. ¿Se denuncian, en los casos oportunos, los hechos punibles a las Autoridades
Públicas nacionales o de la Unión Europea o ante la fiscalía y los tribunales
competentes?
X
Subtotal puntos. 48 4
Puntos totales. 52
Puntos máximos. 64
Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos). 0,8125
Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo.
CVE:
BOP-2024-5244
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 14 de octubre de 2024
N.º 0199
Pág. 22097
Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
15
ANEXO I: TEST DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGO
ANEXO II.B.5 de la Orden HFP 1030/2021_estándar mínimo
Test conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción
Pregunta
Grado de cumplimiento
4 3 2 1
1. ¿Se dispone de un «Plan de medidas antifraude» que le permita a la entidad
ejecutora o a la entidad decisora garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de
actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las
normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y
corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses?
X
2. ¿Se constata la existencia del correspondiente «Plan de medidas antifraude» en
todos los niveles de ejecución?
X
Prevención
3. ¿Dispone de una declaración, al más alto nivel, donde se comprometa a luchar
contra el fraude?
X
4. ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los riesgos específicos, su impacto
y la probabilidad de que ocurran y se revisa periódicamente?
X
5. ¿Se difunde un código ético y se informa sobre la política de obsequios? X
6. ¿Se imparte formación que promueva la Ética Pública y que facilite la detección
del fraude?
X
7. ¿Se ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos de intereses? X
8. ¿Se cumplimenta una declaración de ausencia de conflicto de intereses por todos
los intervinientes?
X
Detección
9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta (banderas rojas) y se han
comunicado al personal en posición de detectarlos?
X
10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de puntuación de riesgos? X
11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda presentar denuncias? X
12. ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias y proponer
medidas?
X
Corrección
13. ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica como sistémico o puntual? X
14. ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el fraude y
financiados o a financiar por el MRR?
X
Persecución
15. ¿Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad
ejecutora, a la entidad decisora o a la Autoridad Responsable, según proceda?
X
16. ¿Se denuncian, en los casos oportunos, los hechos punibles a las Autoridades
Públicas nacionales o de la Unión Europea o ante la fiscalía y los tribunales
competentes?
X
Subtotal puntos. 48 4
Puntos totales. 52
Puntos máximos. 64
Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos). 0,8125
Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo.
CVE:
BOP-2024-5244
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 14 de octubre de 2024
N.º 0199
Pág. 22097
