Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Casas de Millán. (BOP-2024-4984)
BOP-2024-4984 Aprobación definitiva Plan de Medidas Antifraude.
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Ayuntamiento de Casas de Millán
ANEXO I: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGO
El Anexo II.B.5 de la Orden HFP/1030/2021 incluye un cuestionario de
autoevaluación relativo al estándar mínimo:
Pregunta
Grado de
cumplimiento
4 3 2 1
1. ¿Se dispone de un «Plan de medidas antifraude» que le permita a la
entidad ejecutora o a la entidad decisora garantizar y declarar que, en
su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han
utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo
que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la
corrupción y los conflictos de intereses? x
2. ¿Se constata la existencia del correspondiente «Plan de medidas
antifraude» en todos los niveles de ejecución? x
Prevención
3. ¿Dispone de una declaración, al más alto nivel, donde se
comprometa a luchar contra el fraude? x
4. ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los riesgos
específicos, su impacto y la probabilidad de que ocurran y se revisa
periódicamente? x
5. ¿Se difunde un código ético y se informa sobre la política de
obsequios? x
6. ¿Se imparte formación que promueva la Ética Pública y que facilite la
detección del fraude? x
7. ¿Se ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos de
intereses? x
8. ¿Se cumplimenta una declaración de ausencia de conflicto de
intereses por todos los intervinientes? x
Detección
9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta
(banderas rojas) y se han comunicado al personal en posición de
detectarlos? x
10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de puntuación
de riesgos? x
11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda presentar
denuncias? x
12. ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar las
denuncias y proponer medidas? x
Corrección
13. ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica como sistémico o
puntual? x
14. ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el
fraude y financiados o a financiar por el MRR? x
Cód.
Validación:
9DSAE3NK9A4FYN7Z9GJ2ZW9SP
Verificación:
https://casasdemillan.sedelectronica.es/
Documento
firmado
electrónicamente
desde
la
plataforma
esPublico
Gestiona
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22
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68
CVE:
BOP-2024-4984
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 1 de octubre de 2024
N.º 0190
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ANEXO I: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGO
El Anexo II.B.5 de la Orden HFP/1030/2021 incluye un cuestionario de
autoevaluación relativo al estándar mínimo:
Pregunta
Grado de
cumplimiento
4 3 2 1
1. ¿Se dispone de un «Plan de medidas antifraude» que le permita a la
entidad ejecutora o a la entidad decisora garantizar y declarar que, en
su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han
utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo
que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la
corrupción y los conflictos de intereses? x
2. ¿Se constata la existencia del correspondiente «Plan de medidas
antifraude» en todos los niveles de ejecución? x
Prevención
3. ¿Dispone de una declaración, al más alto nivel, donde se
comprometa a luchar contra el fraude? x
4. ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los riesgos
específicos, su impacto y la probabilidad de que ocurran y se revisa
periódicamente? x
5. ¿Se difunde un código ético y se informa sobre la política de
obsequios? x
6. ¿Se imparte formación que promueva la Ética Pública y que facilite la
detección del fraude? x
7. ¿Se ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos de
intereses? x
8. ¿Se cumplimenta una declaración de ausencia de conflicto de
intereses por todos los intervinientes? x
Detección
9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta
(banderas rojas) y se han comunicado al personal en posición de
detectarlos? x
10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de puntuación
de riesgos? x
11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda presentar
denuncias? x
12. ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar las
denuncias y proponer medidas? x
Corrección
13. ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica como sistémico o
puntual? x
14. ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el
fraude y financiados o a financiar por el MRR? x
Cód.
Validación:
9DSAE3NK9A4FYN7Z9GJ2ZW9SP
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N.º 0190
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