Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Logrosán. (BOP-2024-1844)
BOP-2024-1844 Plan Antifraude 2024.
73 páginas totales
Página
CONTRATOS
BANDERAS ROJAS CONTROLES PROPUESTOS
previstas y las realmente efectuadas.
El importe total pagado al
contratista supera el valor del
contrato del contrato.
Verificar que el precio a abonar corresponde al precio
pactado y se basa en la documentación justificativa del gasto
asi como en la documentación donde consta la conformidad
con la prestación realizada.
Falsedad documental
Documentación falsificada
presentada por los licitadores.
Lista de comprobación de la documentación requerida para
poder acceder al proceso de contratación.
Control de la documentación presentada por parte de los
licitadores a fin de detectar documentación o información
falsificada, verificando la documentación directamente con la
fuente, cuando proceda.
Manipulación de la
documentación justificativa de
los costes o de la facturación
para incluir cargos
incorrectos, falsos, excesivos o
duplicados.
Lista de comprobación de la documentación justificativa de
costes y la realización de los oportunos controles de
verificación.
Control de las facturas emitidas por el contratista a fin de
detectar duplicidades (es decir, facturas repetidas con
idéntico importe o nº de factura, etc.) o falsificaciones.
Prestadores de servicios
fantasmas.
Verificación de la existencia de las empresas licitadoras y la
veracidad de los datos aportados.
Comprobar los antecedentes de las empresas licitadoras.
Doble financiación
Se produce doble financiación. Comprobar que en el expediente de contratación hay
constancia de la verificación que debe realizar el órgano
gestor para garantizar la ausencia de doble financiación.
Verificar la realización de cuadros de financiación al nivel de
proyecto/subproyecto/ línea de acción que proceda.
Lista de comprobación sobre doble financiación (Anexo III.D
de la Orden HFP/1030/2021).
Comprobaciones cruzadas con bases de datos nacionales (por
ejemplo, BDNS) y de otros fondos europeos (por ejemplo,
Financial Transparency System) cuando esto sea posible y
cuando este riesgo se evalúe como significativo y probable.
Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad
Incumplimiento de los deberes
de información y comunicación
del apoyo del MRR a las
medidas financiadas.
Elaborar y distribuir entre todo el personal involucrado en la
gestión de actividades financiadas por el MRR un breve
manual relativo a las obligaciones de publicidad del
procedimiento.
Cód.
Validación:
4TDYJGX7GJHHRCCQJQYFTC464
Verificación:
https://logrosan.sedelectronica.es/
Documento
firmado
electrónicamente
desde
la
plataforma
esPublico
Gestiona
|
Página
60
de
72
CVE:
BOP-2024-1844
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 10 de abril de 2024
N.º 0069
Pág. 8250
BANDERAS ROJAS CONTROLES PROPUESTOS
previstas y las realmente efectuadas.
El importe total pagado al
contratista supera el valor del
contrato del contrato.
Verificar que el precio a abonar corresponde al precio
pactado y se basa en la documentación justificativa del gasto
asi como en la documentación donde consta la conformidad
con la prestación realizada.
Falsedad documental
Documentación falsificada
presentada por los licitadores.
Lista de comprobación de la documentación requerida para
poder acceder al proceso de contratación.
Control de la documentación presentada por parte de los
licitadores a fin de detectar documentación o información
falsificada, verificando la documentación directamente con la
fuente, cuando proceda.
Manipulación de la
documentación justificativa de
los costes o de la facturación
para incluir cargos
incorrectos, falsos, excesivos o
duplicados.
Lista de comprobación de la documentación justificativa de
costes y la realización de los oportunos controles de
verificación.
Control de las facturas emitidas por el contratista a fin de
detectar duplicidades (es decir, facturas repetidas con
idéntico importe o nº de factura, etc.) o falsificaciones.
Prestadores de servicios
fantasmas.
Verificación de la existencia de las empresas licitadoras y la
veracidad de los datos aportados.
Comprobar los antecedentes de las empresas licitadoras.
Doble financiación
Se produce doble financiación. Comprobar que en el expediente de contratación hay
constancia de la verificación que debe realizar el órgano
gestor para garantizar la ausencia de doble financiación.
Verificar la realización de cuadros de financiación al nivel de
proyecto/subproyecto/ línea de acción que proceda.
Lista de comprobación sobre doble financiación (Anexo III.D
de la Orden HFP/1030/2021).
Comprobaciones cruzadas con bases de datos nacionales (por
ejemplo, BDNS) y de otros fondos europeos (por ejemplo,
Financial Transparency System) cuando esto sea posible y
cuando este riesgo se evalúe como significativo y probable.
Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad
Incumplimiento de los deberes
de información y comunicación
del apoyo del MRR a las
medidas financiadas.
Elaborar y distribuir entre todo el personal involucrado en la
gestión de actividades financiadas por el MRR un breve
manual relativo a las obligaciones de publicidad del
procedimiento.
Cód.
Validación:
4TDYJGX7GJHHRCCQJQYFTC464
Verificación:
https://logrosan.sedelectronica.es/
Documento
firmado
electrónicamente
desde
la
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Verificable
en:
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Miércoles, 10 de abril de 2024
N.º 0069
Pág. 8250