ANEXO I: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGO
Esta autoevaluación se configura en el artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021,
de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia como una actuación obligatoria para el
órgano gestor.
El Anexo II.B.5 de la Orden HFP/1030/2021 incluye un cuestionario de
autoevaluación relativo al estándar mínimo:
Pregunta
Grado de
cumplimiento
4 3 2 1
1. ¿Se dispone de un «Plan de medidas antifraude» que le permita a la
entidad ejecutora o a la entidad decisora garantizar y declarar que, en
su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han
utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en
lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, ¿la
corrupción y los conflictos de intereses?
X
2. ¿Se constata la existencia del correspondiente «Plan de medidas
antifraude» en todos los niveles de ejecución?
X
Prevención
3. ¿Dispone de una declaración, al más alto nivel, donde se
comprometa a luchar contra el fraude?
X
4. ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los riesgos
específicos, su impacto y la probabilidad de que ocurran y se revisa
periódicamente?
X
5. ¿Se difunde un código ético y se informa sobre la política de
obsequios?
X
6. ¿Se imparte formación que promueva la Ética Pública y que facilite
la detección del fraude?
X
7. ¿Se ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos de
intereses?
X
8. ¿Se cumplimenta una declaración de ausencia de conflicto de
intereses por todos los intervinientes?
X
Detección
9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta (banderas
rojas) y se h
an comunicado al personal en posición de detectarlos?
X
10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de puntuación
de riesgos?
X
11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda presentar X
Cód.
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Documento
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Miércoles, 10 de abril de 2024
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