ANEXO I: TEST DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGO
ANEXO II.B.5 de la Orden HFP 1030/2021_estándar mínimo
Test conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción
PREGUNTA
Grado de cumplimiento
4 3 2 1
1. ¿Se dispone de un «Plan de medidas antifraude» que le permita a la
entidad ejecutora o a la entidad decisora garantizar y declarar que, en su
respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han
utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo
que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la
corrupción y los conflictos de intereses?
2. ¿Se constata la existencia del correspondiente «Plan de medidas
antifraude» en todos los niveles de ejecución?
Prevención
3. ¿Dispone de una declaración, al más alto nivel, donde se
comprometa a luchar contra el fraude?
4. ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los riesgos
específicos, su impacto y la probabilidad de que ocurran y se revisa
periódicamente?
5. ¿Se difunde un código ético y se informa sobre la política de
obsequios?
6. ¿Se imparte formación que promueva la Ética Pública y que facilite
la detección del fraude?
7. ¿Se ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos de
intereses?
8. ¿Se cumplimenta una declaración de ausencia de conflicto de
intereses por todos los intervinientes?
Detección
9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta (banderas
rojas) y se han comunicado al personal en posición de detectarlos?
10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de puntuación
de riesgos?
11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda presentar
denuncias?
12. ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias
y proponer medidas?
Corrección
13. ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica como sistémico o
puntual?
14. ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el
fraude y financiados o a financiar por el MRR?
Persecución
15. ¿Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la
entidad ejecutora, a la entidad decisora o a la Autoridad Responsable,
según proceda?
Mancomunidad Intermunicipal de la Vera
Plaza de Juan de Austria nº 2, Cuacos de Yuste. 10430 (Cáceres). Tfno. 927172208. Fax: 927172229
CVE:
BOP-2024-77
Verificable
en:
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Lunes, 8 de enero de 2024
N.º 0005
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