Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Serrejón. (BOP-2023-6916)
BOP-2023-6916 Aprobación Plan Medidas Antifraude.
42 páginas totales
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Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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Plan de integridad y de medidas antifraude del Ayuntamiento de SERREJÓN
Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Incumplimiento del deber de
identificación del perceptor final
de los fondos en una base de
datos única
− Verificar que se realiza la identificación de los beneficiarios de las
ayudas, sean personas físicas o jurídicas, en los términos previstos
en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021.
Pérdida de pista de auditoría
La convocatoria no define de
forma clara y precisa los gastos
elegibles.
− Verificar que las bases reguladoras o convocatorias delimitan los
gastos subvencionables o se ha emitido un manual de justificación
en el que se detallan estos aspectos.
La convocatoria no establece
con precisión la forma en que
deben documentarse los
distintos gastos.
− Verificar que las bases reguladoras o convocatorias delimitan los
procedimientos a seguir para la correcta documentación de los
gastos o que se ha emitido un manual de justificación en el que se
detallan estos aspectos.
No se ha realizado una correcta
documentación de las
actuaciones que permita
garantizar la pista de auditoría
en las diferentes fases.
− Lista de comprobación de la documentación requerida para
garantizar la pista de auditoría.
Incumplimiento de la obligación
de conservación de documentos.
− Verificar que las bases reguladoras o la convocatoria prevean el
mecanismo que permita cumplir con la obligación de conservación
de documentos prevista en el artículo 132 del Reglamento
financiero y el artículo 22.2 f) del Reglamento del MRR.
− Verificar que se han puesto en marcha procedimientos que
garantizan que se conservan todos los documentos requeridos
para garantizar una pista de auditoría adecuada.
La convocatoria no recoge la
sujeción a los controles de los
organismos europeos.
● Verificar que las bases reguladoras o convocatorias recogen el
compromiso a la sujeción a los controles de los organismos
europeos (Comisión Europea, Oficina Europea de Lucha contra el
Fraude, Tribunal de Cuentas Europeo y Fiscalía Europea).
CONTRATOS
BANDERAS ROJAS CONTROLES PROPUESTOS
Limitación de la concurrencia
Pliegos de cláusulas técnicas o
administrativas redactados a favor
de un licitador.
Disponer de procedimientos que garanticen la justificación de la
forma en que se establece el procedimiento de adjudicación, su
adecuación y correcta aplicación, de tal manera que se asegure
el cumplimiento de los principios de libertad de acceso, no
discriminación e igualdad de trato.
Disponer de procedimientos para verificar que las
especificaciones de la licitación no son demasiado excluyentes.
Disponer de una política en materia de conflicto de interés que
incluya la Declaración de ausencia de conflictos de interés
(DACI) por parte de todo el personal, su verificación, cuando
proceda, y medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.
Establecer y dar publicidad a un sistema de denuncias de los
comportamientos supuestamente fraudulentos.
Los pliegos presentan prescripciones
más restrictivas o más generales
que las aprobadas en
procedimientos previos similares.
Presentación de una única oferta o
el número de licitadores es
anormalmente bajo, según el tipo
de procedimiento de contratación.
CVE:
BOP-2023-6916
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 17 de noviembre de 2023
N.º 0219
Pág. 29540
Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Incumplimiento del deber de
identificación del perceptor final
de los fondos en una base de
datos única
− Verificar que se realiza la identificación de los beneficiarios de las
ayudas, sean personas físicas o jurídicas, en los términos previstos
en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021.
Pérdida de pista de auditoría
La convocatoria no define de
forma clara y precisa los gastos
elegibles.
− Verificar que las bases reguladoras o convocatorias delimitan los
gastos subvencionables o se ha emitido un manual de justificación
en el que se detallan estos aspectos.
La convocatoria no establece
con precisión la forma en que
deben documentarse los
distintos gastos.
− Verificar que las bases reguladoras o convocatorias delimitan los
procedimientos a seguir para la correcta documentación de los
gastos o que se ha emitido un manual de justificación en el que se
detallan estos aspectos.
No se ha realizado una correcta
documentación de las
actuaciones que permita
garantizar la pista de auditoría
en las diferentes fases.
− Lista de comprobación de la documentación requerida para
garantizar la pista de auditoría.
Incumplimiento de la obligación
de conservación de documentos.
− Verificar que las bases reguladoras o la convocatoria prevean el
mecanismo que permita cumplir con la obligación de conservación
de documentos prevista en el artículo 132 del Reglamento
financiero y el artículo 22.2 f) del Reglamento del MRR.
− Verificar que se han puesto en marcha procedimientos que
garantizan que se conservan todos los documentos requeridos
para garantizar una pista de auditoría adecuada.
La convocatoria no recoge la
sujeción a los controles de los
organismos europeos.
● Verificar que las bases reguladoras o convocatorias recogen el
compromiso a la sujeción a los controles de los organismos
europeos (Comisión Europea, Oficina Europea de Lucha contra el
Fraude, Tribunal de Cuentas Europeo y Fiscalía Europea).
CONTRATOS
BANDERAS ROJAS CONTROLES PROPUESTOS
Limitación de la concurrencia
Pliegos de cláusulas técnicas o
administrativas redactados a favor
de un licitador.
Disponer de procedimientos que garanticen la justificación de la
forma en que se establece el procedimiento de adjudicación, su
adecuación y correcta aplicación, de tal manera que se asegure
el cumplimiento de los principios de libertad de acceso, no
discriminación e igualdad de trato.
Disponer de procedimientos para verificar que las
especificaciones de la licitación no son demasiado excluyentes.
Disponer de una política en materia de conflicto de interés que
incluya la Declaración de ausencia de conflictos de interés
(DACI) por parte de todo el personal, su verificación, cuando
proceda, y medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.
Establecer y dar publicidad a un sistema de denuncias de los
comportamientos supuestamente fraudulentos.
Los pliegos presentan prescripciones
más restrictivas o más generales
que las aprobadas en
procedimientos previos similares.
Presentación de una única oferta o
el número de licitadores es
anormalmente bajo, según el tipo
de procedimiento de contratación.
CVE:
BOP-2023-6916
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 17 de noviembre de 2023
N.º 0219
Pág. 29540
