Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Talayuela. (BOP-2023-6620)
BOP-2023-6620 Plan Antifraude.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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4- EN MATERIA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PATRIMONIAL.
RIESGOS
CONTROLES
EXISTENTES
VALORACIÓN
(riesgo alto,
medio o bajo).
ACTUACIONES DE
MEJORA.
Riesgo de no aplicar de
manera adecuada la
supervisión en las funciones
de contabilidad, recaudación
y control.
Actas de arqueo
mensuales.
Medio
Ampliación de medios
técnicos y
humanos para ejercer
una intervención
con plena seguridad
jurídica.
Riesgo de incumplir los
planes
económicofinancieros.
Revisiones
periódicas
Medio
Ampliación de medios
técnicos y
humanos para ejercer
una intervención
con plena seguridad
jurídica
Riesgo de no controlar la
veracidad de los datos que
se solicitan a los externos.
Solicitud de acta de
conformidad.
Medio
Comprobación de
originales, en el caso de
presentación por registro
electrónico.
Riesgo de no atender a los
informes técnicos o jurídicos
emitidos por los
responsables de las áreas a
las que pertenecen los
proyectos.
Se tramita según
informes
Bajo ------
Riesgo de realizar reparos
suspensivos sin justificación
adecuada.
Existe justificación
de
reparo.
Medio Revisión más exhaustiva
Riesgo paralización de la
contratación y la ejecución
de los fondos sin
justificación adecuada.
Memorias
justificativas
previas.
Bajo
Informes preceptivos de
contabilidad.
Riesgo de incumplir con las
obligaciones de
Revisión de
plataformas
informativas.
Bajo Crear un sistema de
alertas en el programa
de contabilidad.
Ayuntamiento de Talayuela
Plza. Real, 1, Talayuela. 10310 (Cáceres). Tfno. 927578234. Fax: 927551548
36
CVE:
BOP-2023-6620
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 7 de noviembre de 2023
N.º 0211
Pág. 28468
RIESGOS
CONTROLES
EXISTENTES
VALORACIÓN
(riesgo alto,
medio o bajo).
ACTUACIONES DE
MEJORA.
Riesgo de no aplicar de
manera adecuada la
supervisión en las funciones
de contabilidad, recaudación
y control.
Actas de arqueo
mensuales.
Medio
Ampliación de medios
técnicos y
humanos para ejercer
una intervención
con plena seguridad
jurídica.
Riesgo de incumplir los
planes
económicofinancieros.
Revisiones
periódicas
Medio
Ampliación de medios
técnicos y
humanos para ejercer
una intervención
con plena seguridad
jurídica
Riesgo de no controlar la
veracidad de los datos que
se solicitan a los externos.
Solicitud de acta de
conformidad.
Medio
Comprobación de
originales, en el caso de
presentación por registro
electrónico.
Riesgo de no atender a los
informes técnicos o jurídicos
emitidos por los
responsables de las áreas a
las que pertenecen los
proyectos.
Se tramita según
informes
Bajo ------
Riesgo de realizar reparos
suspensivos sin justificación
adecuada.
Existe justificación
de
reparo.
Medio Revisión más exhaustiva
Riesgo paralización de la
contratación y la ejecución
de los fondos sin
justificación adecuada.
Memorias
justificativas
previas.
Bajo
Informes preceptivos de
contabilidad.
Riesgo de incumplir con las
obligaciones de
Revisión de
plataformas
informativas.
Bajo Crear un sistema de
alertas en el programa
de contabilidad.
Ayuntamiento de Talayuela
Plza. Real, 1, Talayuela. 10310 (Cáceres). Tfno. 927578234. Fax: 927551548
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