Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Talayuela. (BOP-2023-6620)
BOP-2023-6620 Plan Antifraude.
50 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
ANEXO 4 – Mapa de riesgos
INTRODUCCIÓN
Se entiende por mapa de riesgos aquel documento en el que se sistematizan los ámbitos
de actuación en los que puedan darse comportamientos susceptibles de ser perseguidos
así como a la necesidad de contar con instrumentos metodológicos mediante los cuales
se identifiquen los factores que pueden generar irregularidades y errores en su
funcionamiento (cuando no, hechos fraudulentos y delictivos).
La elaboración del mapa de riesgos es una de las medidas de prevención que se propone
y que se completa con las medidas de detección vinculadas a los indicadores o banderas
rojas.
El presente documento parte de una autoevaluación en la que se han identificado las
áreas de contratación, subvenciones, convenios y gestión económica y patrimonial,
como las de mayor riesgo. A continuación se desarrollan los riesgos específicos, su
impacto y la probabilidad de que ocurran teniendo en cuenta los controles que existen
en el Ayuntamiento y, si estos no fueran suficientes, para considerar que el nivel de
riesgo es aceptable, y propone controles o medidas adicionales.
Este documento será revisado de manera periódica.
1- EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.
RIESGOS CONTROLES
EXISTENTES
VALORACIÓN
(riesgo alto,
medio o bajo).
ACTUACIONES DE
MEJORA.
Riesgo de conflicto de
intereses.
Código ético Bajo
Aplicación del código ético y
obligación de inhibición en
casos de posible conflicto.
Riesgo de limitación de
concurrencia.
Convocatorias abiertas a
través de la plataforma
de contratación a
excepción de contratos
menores.
Medio
Incluir contratos menores, a
procedimientos abiertos a
través de la plataforma.
Riesgo de favorecer a
determinados
licitadores.
Pliegos con criterios
objetivos a excepción de
contratos menores.
Medio Dar mayor publicidad .
Riesgo de falta de
objetividad en la
valoración de las ofertas.
Aplicación de los
pliegos
correspondientes.
Bajo
Valoraciones por varios
técnicos.
Riesgo de tener en
cuenta solo aspectos
Aplicar otros criterios
objetivos.
Bajo Incluir siempre otros criterios
Ayuntamiento de Talayuela
Plza. Real, 1, Talayuela. 10310 (Cáceres). Tfno. 927578234. Fax: 927551548
30
CVE:
BOP-2023-6620
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 7 de noviembre de 2023
N.º 0211
Pág. 28462
INTRODUCCIÓN
Se entiende por mapa de riesgos aquel documento en el que se sistematizan los ámbitos
de actuación en los que puedan darse comportamientos susceptibles de ser perseguidos
así como a la necesidad de contar con instrumentos metodológicos mediante los cuales
se identifiquen los factores que pueden generar irregularidades y errores en su
funcionamiento (cuando no, hechos fraudulentos y delictivos).
La elaboración del mapa de riesgos es una de las medidas de prevención que se propone
y que se completa con las medidas de detección vinculadas a los indicadores o banderas
rojas.
El presente documento parte de una autoevaluación en la que se han identificado las
áreas de contratación, subvenciones, convenios y gestión económica y patrimonial,
como las de mayor riesgo. A continuación se desarrollan los riesgos específicos, su
impacto y la probabilidad de que ocurran teniendo en cuenta los controles que existen
en el Ayuntamiento y, si estos no fueran suficientes, para considerar que el nivel de
riesgo es aceptable, y propone controles o medidas adicionales.
Este documento será revisado de manera periódica.
1- EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.
RIESGOS CONTROLES
EXISTENTES
VALORACIÓN
(riesgo alto,
medio o bajo).
ACTUACIONES DE
MEJORA.
Riesgo de conflicto de
intereses.
Código ético Bajo
Aplicación del código ético y
obligación de inhibición en
casos de posible conflicto.
Riesgo de limitación de
concurrencia.
Convocatorias abiertas a
través de la plataforma
de contratación a
excepción de contratos
menores.
Medio
Incluir contratos menores, a
procedimientos abiertos a
través de la plataforma.
Riesgo de favorecer a
determinados
licitadores.
Pliegos con criterios
objetivos a excepción de
contratos menores.
Medio Dar mayor publicidad .
Riesgo de falta de
objetividad en la
valoración de las ofertas.
Aplicación de los
pliegos
correspondientes.
Bajo
Valoraciones por varios
técnicos.
Riesgo de tener en
cuenta solo aspectos
Aplicar otros criterios
objetivos.
Bajo Incluir siempre otros criterios
Ayuntamiento de Talayuela
Plza. Real, 1, Talayuela. 10310 (Cáceres). Tfno. 927578234. Fax: 927551548
30
CVE:
BOP-2023-6620
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 7 de noviembre de 2023
N.º 0211
Pág. 28462
