Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Toril. (BOP-2023-6236)
BOP-2023-6236 Plan de Integridad y de Medidas Antifraude.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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Ayuntamiento de Toril
Plan de integridad y de medidas antifraude del Ayuntamiento de Toril (Cáceres)
Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia .
financiación, así como supervisar que los adjudicatarios
harán mención del origen de esta financiación y velarán
por darle visibilidad.
Incumplimiento del deber de
identificación del perceptor
final de los fondos en una
base de datos única.
Verificar que se ha identificado al perceptor final de los
fondos, de acuerdo con los requerimientos mínimos
previstos en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021.
Pérdida de pista de auditoría
Falta de pista de auditoría. Establecer sistemas y procedimientos que permitan
garantizar la pista de auditoría en todo el expediente del
convenio y en las etapas de su ejecución.
Lista de comprobación de la documentación requerida para
garantizar la pista de auditoría
Incumplimiento de la
obligación de conservación de
documentos.
Verificar el establecimiento de un mecanismo que permita
cumplir con la obligación de conservar los documentos en
los plazos y formatos señalados en el artículo 132 del
Reglamento Financiero prevista en el artículo 22.2 f) del
Reglamento MRR.
No se garantiza el
compromiso de sujeción de
los controles de los
organismos europeos por los
perceptores finales.
Verificar el compromiso expreso de los perceptores finales
de los fondos, y demás personas y entidades que
intervengan en su aplicación, a la sujeción a los controles
de los organismos europeos (Comisión Europea, Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude, Tribunal de Cuentas
Europeo y Fiscalía Europea).
ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS
BANDERAS ROJAS CONTROLES PROPUESTOS
Falta de justificación del encargo a medios propios
Inexistencia de
procedimientos para llevar a
cabo los encargos a medios
propios.
Disponer de procedimientos internos que establezcan
competencias, requisitos, funciones y actuaciones en las
diferentes fases del encargo a medios propios, y verificar
su cumplimiento.
Estos procedimientos deben incluir la planificación de los
encargos a medios propios a realizar durante el ejercicio
teniendo en cuenta documentos o estudios que justifiquen
la idoneidad del encargo, con el fin de evitar la
infrautilización de los propios medios materiales y
personales del órgano que realiza el encargo, la pérdida
del control directo de la actividad que se encarga y la
descapitalización de su personal especializado.
Ayuntamiento de Toril
Plza. de España, 1, Toril. 10520 (Cáceres). Tfno. 927577191. Fax: 927577126
CVE:
BOP-2023-6236
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 19 de octubre de 2023
N.º 0199
Pág. 27195
Plan de integridad y de medidas antifraude del Ayuntamiento de Toril (Cáceres)
Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia .
financiación, así como supervisar que los adjudicatarios
harán mención del origen de esta financiación y velarán
por darle visibilidad.
Incumplimiento del deber de
identificación del perceptor
final de los fondos en una
base de datos única.
Verificar que se ha identificado al perceptor final de los
fondos, de acuerdo con los requerimientos mínimos
previstos en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021.
Pérdida de pista de auditoría
Falta de pista de auditoría. Establecer sistemas y procedimientos que permitan
garantizar la pista de auditoría en todo el expediente del
convenio y en las etapas de su ejecución.
Lista de comprobación de la documentación requerida para
garantizar la pista de auditoría
Incumplimiento de la
obligación de conservación de
documentos.
Verificar el establecimiento de un mecanismo que permita
cumplir con la obligación de conservar los documentos en
los plazos y formatos señalados en el artículo 132 del
Reglamento Financiero prevista en el artículo 22.2 f) del
Reglamento MRR.
No se garantiza el
compromiso de sujeción de
los controles de los
organismos europeos por los
perceptores finales.
Verificar el compromiso expreso de los perceptores finales
de los fondos, y demás personas y entidades que
intervengan en su aplicación, a la sujeción a los controles
de los organismos europeos (Comisión Europea, Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude, Tribunal de Cuentas
Europeo y Fiscalía Europea).
ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS
BANDERAS ROJAS CONTROLES PROPUESTOS
Falta de justificación del encargo a medios propios
Inexistencia de
procedimientos para llevar a
cabo los encargos a medios
propios.
Disponer de procedimientos internos que establezcan
competencias, requisitos, funciones y actuaciones en las
diferentes fases del encargo a medios propios, y verificar
su cumplimiento.
Estos procedimientos deben incluir la planificación de los
encargos a medios propios a realizar durante el ejercicio
teniendo en cuenta documentos o estudios que justifiquen
la idoneidad del encargo, con el fin de evitar la
infrautilización de los propios medios materiales y
personales del órgano que realiza el encargo, la pérdida
del control directo de la actividad que se encarga y la
descapitalización de su personal especializado.
Ayuntamiento de Toril
Plza. de España, 1, Toril. 10520 (Cáceres). Tfno. 927577191. Fax: 927577126
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