Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Hernán Pérez. (BOP-2023-3221)
BOP-2023-3221 Aprobación Plan Antifraude.
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Plan de integridad y de
medidas antifraude del Ayuntamiento de HERNÁN - PÉREZ
Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
ANEXO I: TEST DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGO
ANEXO II.B.5 de la Orden HFP 1030/2021_estándar mínimo
Test conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción
Pregunta
Grado de cumplimiento
4 3 2 1
1. ¿Se dispone de un «Plan de medidas antifraude» que le permita a la entidad
ejecutora o a la entidad decisora garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito
de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las
normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y
corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses?
x
2. ¿Se constata la existencia del correspondiente «Plan de medidas antifraude» en
todos los niveles de ejecución?
x
Prevención
3. ¿Dispone de una declaración, al más alto nivel, donde se comprometa a luchar
contra el fraude?
x
4. ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los riesgos específicos, su impacto
y la probabilidad de que ocurran y se revisa periódicamente?
x
5. ¿Se difunde un código ético y se informa sobre la política de obsequios? x
6. ¿Se imparte formación que promueva la Ética Pública y que facilite la detección
del fraude?
x
7. ¿Se ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos de intereses? x
8. ¿Se cumplimenta una declaración de ausencia de conflicto de intereses por todos
los intervinientes?
x
Detección
9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta (banderas rojas) y se
han comunicado al personal en posición de detectarlos?
x
10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de puntuación de riesgos? x
11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda presentar denuncias? x
12. ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias y proponer
medidas?
x
Corrección
13. ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica como sistémico o puntual? x
14. ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el fraude y
financiados o a financiar por el MRR?
x
Persecución
15. ¿Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad
ejecutora, a la entidad decisora o a la Autoridad Responsable, según proceda?
x
16. ¿Se denuncian, en los casos oportunos, los hechos punibles a las Autoridades
Públicas nacionales o de la Unión Europea o ante la fiscalía y los tribunales
competentes?
x
Subtotal puntos. 16
Puntos totales. 16
Puntos máximos. 64
Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos).
Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo.
16
Cód.
Validación:
5JHASSPL92F6YCYG4G7SN2MT5
Verificación:
https://hernanperez.sedelectronica.es/
Documento
firmado
electrónicamente
desde
la
plataforma
esPublico
Gestiona
|
Página
16
de
40
CVE:
BOP-2023-3221
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 19 de mayo de 2023
N.º 0094
Pág. 16451
medidas antifraude del Ayuntamiento de HERNÁN - PÉREZ
Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
ANEXO I: TEST DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGO
ANEXO II.B.5 de la Orden HFP 1030/2021_estándar mínimo
Test conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción
Pregunta
Grado de cumplimiento
4 3 2 1
1. ¿Se dispone de un «Plan de medidas antifraude» que le permita a la entidad
ejecutora o a la entidad decisora garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito
de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las
normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y
corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses?
x
2. ¿Se constata la existencia del correspondiente «Plan de medidas antifraude» en
todos los niveles de ejecución?
x
Prevención
3. ¿Dispone de una declaración, al más alto nivel, donde se comprometa a luchar
contra el fraude?
x
4. ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los riesgos específicos, su impacto
y la probabilidad de que ocurran y se revisa periódicamente?
x
5. ¿Se difunde un código ético y se informa sobre la política de obsequios? x
6. ¿Se imparte formación que promueva la Ética Pública y que facilite la detección
del fraude?
x
7. ¿Se ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos de intereses? x
8. ¿Se cumplimenta una declaración de ausencia de conflicto de intereses por todos
los intervinientes?
x
Detección
9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta (banderas rojas) y se
han comunicado al personal en posición de detectarlos?
x
10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de puntuación de riesgos? x
11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda presentar denuncias? x
12. ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias y proponer
medidas?
x
Corrección
13. ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica como sistémico o puntual? x
14. ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el fraude y
financiados o a financiar por el MRR?
x
Persecución
15. ¿Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad
ejecutora, a la entidad decisora o a la Autoridad Responsable, según proceda?
x
16. ¿Se denuncian, en los casos oportunos, los hechos punibles a las Autoridades
Públicas nacionales o de la Unión Europea o ante la fiscalía y los tribunales
competentes?
x
Subtotal puntos. 16
Puntos totales. 16
Puntos máximos. 64
Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos).
Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo.
16
Cód.
Validación:
5JHASSPL92F6YCYG4G7SN2MT5
Verificación:
https://hernanperez.sedelectronica.es/
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Viernes, 19 de mayo de 2023
N.º 0094
Pág. 16451
