SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-7590)
EL CALDERI, S.A.
2 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 243
Martes 26 de diciembre de 2023
Pág. 9082
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7590
EL CALDERI, S.A.
Convocatoria Junta General de Accionistas expediente C 426/23.
Por el presente y en virtud de lo acordado por resolución de fecha 20 de
noviembre de 2023 dictada en el expediente de referencia, relativo a la
convocatoria de Junta General de accionistas de la mercantil "EL CALDERI, S.A.",
a instancia de D. LUIS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, se convoca la Junta General
solicitada, a celebrar el próximo día 6 de febrero de 2024 a las 18:00 horas, en
primera convocatoria y el día 8 de febrero de 2024 a la misma hora, en segunda
convocatoria, en el domicilio social sito en Mollet del Vallés, Antiguo Camino de El
Calderí, sin número, con la asistencia del Notario D. RAMON COSTA i FABRA,
quien levantará acta notarial y que tendrá por objeto el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen de la gestión social y situación actual de la actividad de la
compañía.
Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales del
ejercicio 2019, 2020, 2021 y 2022.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2019, 2020, 2021 y 2022.
Cuarto.- Análisis y censura del órgano de administración del ejercicio 2019,
2020, 2021 y 2022. Posible responsabilidad civil y penal en el ejercicio a cargo.
Quinto.- Capitalización de aportaciones pendientes de los accionistas que
aportaron capital por subrogación de préstamos para mejora de cocina y mobiliario
de comedor como ya se ha reclamado mediante burofax.
Sexto.- Procedimientos judiciales y administrativos en curso en contra e
instados por la sociedad.
Séptimo.- Legitimación de la mayoría del capital social para adoptar acuerdos a
raíz del procedimiento que se sigue contra ellos con motivo de la adquisición de
acciones.
Noveno.- Cese del Consejo de Administración e inicio de acciones judiciales
contra sus miembros.
Décimo.- Inclusión en el Consejo de Administración de Administración como
nuevo consejero en representación del Grupo Martínez con las mismas
obligaciones y derechos que el resto de los miembros.
Undécimo.- Información a todos los accionistas mediante publicación en el
tablón de anuncios de la sede social y en la página web oficial de la entidad tal y
como se ha venido haciendo en ejercicios anteriores hasta la posesión del actual
cve: BORME-C-2023-7590
Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Habilitación de la página web con dominio «elcalderi.com» por estar
no disponible y facilitar la opción de acceder a la misma en el idioma castellano por
encontrarse únicamente en lituano, siendo ambas situaciones las presentes en
momento de esta solicitud de convocatoria.
Núm. 243
Martes 26 de diciembre de 2023
Pág. 9082
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7590
EL CALDERI, S.A.
Convocatoria Junta General de Accionistas expediente C 426/23.
Por el presente y en virtud de lo acordado por resolución de fecha 20 de
noviembre de 2023 dictada en el expediente de referencia, relativo a la
convocatoria de Junta General de accionistas de la mercantil "EL CALDERI, S.A.",
a instancia de D. LUIS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, se convoca la Junta General
solicitada, a celebrar el próximo día 6 de febrero de 2024 a las 18:00 horas, en
primera convocatoria y el día 8 de febrero de 2024 a la misma hora, en segunda
convocatoria, en el domicilio social sito en Mollet del Vallés, Antiguo Camino de El
Calderí, sin número, con la asistencia del Notario D. RAMON COSTA i FABRA,
quien levantará acta notarial y que tendrá por objeto el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen de la gestión social y situación actual de la actividad de la
compañía.
Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales del
ejercicio 2019, 2020, 2021 y 2022.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2019, 2020, 2021 y 2022.
Cuarto.- Análisis y censura del órgano de administración del ejercicio 2019,
2020, 2021 y 2022. Posible responsabilidad civil y penal en el ejercicio a cargo.
Quinto.- Capitalización de aportaciones pendientes de los accionistas que
aportaron capital por subrogación de préstamos para mejora de cocina y mobiliario
de comedor como ya se ha reclamado mediante burofax.
Sexto.- Procedimientos judiciales y administrativos en curso en contra e
instados por la sociedad.
Séptimo.- Legitimación de la mayoría del capital social para adoptar acuerdos a
raíz del procedimiento que se sigue contra ellos con motivo de la adquisición de
acciones.
Noveno.- Cese del Consejo de Administración e inicio de acciones judiciales
contra sus miembros.
Décimo.- Inclusión en el Consejo de Administración de Administración como
nuevo consejero en representación del Grupo Martínez con las mismas
obligaciones y derechos que el resto de los miembros.
Undécimo.- Información a todos los accionistas mediante publicación en el
tablón de anuncios de la sede social y en la página web oficial de la entidad tal y
como se ha venido haciendo en ejercicios anteriores hasta la posesión del actual
cve: BORME-C-2023-7590
Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Habilitación de la página web con dominio «elcalderi.com» por estar
no disponible y facilitar la opción de acceder a la misma en el idioma castellano por
encontrarse únicamente en lituano, siendo ambas situaciones las presentes en
momento de esta solicitud de convocatoria.