BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 242

Viernes 22 de diciembre de 2023

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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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ARCALIA PRIVATE EQUITY, S.C.R. DE REGIMEN SIMPLIFICADO,
S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas
de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará
en Madrid, en el domicilio social, el próximo día 23 de enero de 2024, a las 10:30
horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, al día siguiente en el
mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos
comprendidos en el siguiente.
Orden del día
Primero.- Propuesta de sustitución de la actual sociedad gestora de la
compañía. Acuerdos a adoptar en su caso.
Segundo.- Disolución de la Sociedad. Cese y /o revocación de los miembros
del Consejo de Administración. Nombramiento de Liquidadores. Apertura del
periodo de liquidación. Revocación del nombramiento de la Sociedad Gestora.
Acuerdos para adoptar en su caso.
Tercero.- Aprobación de la transformación de Sociedad Anónima de régimen
especial a Sociedad Anónima de régimen común y, en consecuencia, aprobación
de la solicitud a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la
revocación de la autorización administrativa como Sociedad de Capital Riesgo y
baja de la misma en el Registro Administrativo de la CNMV.
Cuarto.- Aprobación de la transformación de Sociedad Anónima de régimen
especial a Sociedad Anónima régimen común. Refundición de los Estatutos
Sociales para su adaptación al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Aprobación, en su caso, de un nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción
en los registros públicos que corresponda de los acuerdos adoptados.
Sexto.- Asuntos internos.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de
la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro
de las modificaciones estatutarias, en su caso, propuestas y el informe sobre las
mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
De conformidad con lo establecido en los estatutos sociales, la asistencia a la
Junta General podrá ejercerse, bien acudiendo al lugar de celebración (sede
principal) o en la sede accesoria habilitada al efecto; ambas sedes estarán
conectadas por un sistema de videoconferencia que permita el reconocimiento e
identificación de los asistentes, la permanente comunicación entre los
concurrentes, independientemente del lugar en que se encuentren, así como la

cve: BORME-C-2023-7561
Verificable en https://www.boe.es

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.