SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-7534)
ALCOHOLES DEL SUR, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 241
Jueves 21 de diciembre de 2023
Pág. 9018
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7534
ALCOHOLES DEL SUR, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de Alcoholes del Sur, S.A.
adoptado el 14 de diciembre de 2023, se convoca Junta General Ordinaria de
Accionistas a celebrar en Avda. Gran Capitán núm. 20, 2ºC, 14001, Córdoba, a las
19:00 horas del día 25 de enero de 2024 en primera convocatoria, y en el mismo
lugar veinticuatro horas después, en segunda, para tratar los puntos del siguiente
Orden del día
Primero.- Análisis y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance,
Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado
de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante
el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.
De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir
de la presente convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la
celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que
consideren pertinentes.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital,
a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que constituyen las
Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión y el informe del auditor de
cuentas.
Córdoba, 19 de diciembre de 2023.- Presidenta del Consejo de Administración,
Montserrat Roldán Molina.
cve: BORME-C-2023-7534
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230049295-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 241
Jueves 21 de diciembre de 2023
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7534
ALCOHOLES DEL SUR, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de Alcoholes del Sur, S.A.
adoptado el 14 de diciembre de 2023, se convoca Junta General Ordinaria de
Accionistas a celebrar en Avda. Gran Capitán núm. 20, 2ºC, 14001, Córdoba, a las
19:00 horas del día 25 de enero de 2024 en primera convocatoria, y en el mismo
lugar veinticuatro horas después, en segunda, para tratar los puntos del siguiente
Orden del día
Primero.- Análisis y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance,
Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado
de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante
el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.
De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir
de la presente convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la
celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que
consideren pertinentes.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital,
a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que constituyen las
Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión y el informe del auditor de
cuentas.
Córdoba, 19 de diciembre de 2023.- Presidenta del Consejo de Administración,
Montserrat Roldán Molina.
cve: BORME-C-2023-7534
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230049295-1
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