SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-7509)
VALLE DEL SALAZAR, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 240
Miércoles 20 de diciembre de 2023
Pág. 8993
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7509
VALLE DEL SALAZAR, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de VALLE DEL SALAZAR, S.A., se
convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de
Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria en la sede del despacho de
abogados MAIO Legal, S.L.P., sito en la calle Alcalá 75, piso 1, C.P. 28009,
Madrid, el próximo día 25 de enero de 2024, a las 12:00 horas, o, si fuera
necesario, en segunda convocatoria, el día 26 de enero de 2024, en dicho
despacho y a la misma hora. La Junta se desarrollará con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance
Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto Abreviado y Memoria Abreviada), así como de la aplicación del
resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio social
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance
Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto Abreviado y Memoria Abreviada), así como de la aplicación del
resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio social
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance
Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto Abreviado y Memoria Abreviada), así como de la aplicación del
resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio social
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.
Cuarto.- Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.
Quinto.- Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3 de los
Estatutos de la sociedad, relativo al domicilio.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Madrid, 14 de diciembre de 2023.- La Secretaria del Consejo de
Administración, Diane Zorrilla Orsat.
ID: A230048697-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-7509
Verificable en https://www.boe.es
Desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener,
de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la aprobación
de la Junta pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de estos documentos. Se
avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta se lleve a cabo en
primera convocatoria en el día, lugar y hora anteriormente mencionados.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 240
Miércoles 20 de diciembre de 2023
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7509
VALLE DEL SALAZAR, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de VALLE DEL SALAZAR, S.A., se
convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de
Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria en la sede del despacho de
abogados MAIO Legal, S.L.P., sito en la calle Alcalá 75, piso 1, C.P. 28009,
Madrid, el próximo día 25 de enero de 2024, a las 12:00 horas, o, si fuera
necesario, en segunda convocatoria, el día 26 de enero de 2024, en dicho
despacho y a la misma hora. La Junta se desarrollará con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance
Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto Abreviado y Memoria Abreviada), así como de la aplicación del
resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio social
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance
Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto Abreviado y Memoria Abreviada), así como de la aplicación del
resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio social
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance
Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto Abreviado y Memoria Abreviada), así como de la aplicación del
resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio social
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.
Cuarto.- Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.
Quinto.- Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3 de los
Estatutos de la sociedad, relativo al domicilio.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Madrid, 14 de diciembre de 2023.- La Secretaria del Consejo de
Administración, Diane Zorrilla Orsat.
ID: A230048697-1
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Verificable en https://www.boe.es
Desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener,
de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la aprobación
de la Junta pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de estos documentos. Se
avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta se lleve a cabo en
primera convocatoria en el día, lugar y hora anteriormente mencionados.
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