SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-7508)
SERVIRED SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDIOS DE PAGO, S.A. (SERVIRED)
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 240
Miércoles 20 de diciembre de 2023
Pág. 8992
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7508
SERVIRED SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDIOS DE PAGO, S.A.
(SERVIRED)
Por acuerdo del Consejo de Administración de Servired, Sociedad Española de
Medios de Pago, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), se convoca a los señores
accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en
el domicilio social, sito en la calle José Bardasano Baos, 9, 4ª planta, a las 10:00
horas, del próximo día 31 de enero de 2024 en primera convocatoria o, de no
haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, al día siguiente en el mismo
lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre
el siguiente:
Orden del día
Primero.- Cese y nombramiento de administradores para cubrir vacantes del
Consejo.
Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución, elevación a públicos y
formalización de los acuerdos.
Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar los informes o
aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del
día. Tienen derecho a asistir a la Junta todos los accionistas que tengan inscrita la
titularidad de sus acciones en el Libro de Registro de acciones de la Sociedad.
Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas de hacerse representar
en la Junta General por otra persona, ya sea esta accionista o no de la Sociedad
Igualmente, conforme con lo establecido en el artículo 21 de los Estatutos
Sociales, se permitirá la asistencia remota a la Junta General mediante
videoconferencia, teléfono u otros sistemas técnicamente equivalentes que
permitan el reconocimiento e identificación de los asistentes y la permanente
comunicación entre los concurrentes, independientemente del lugar en que se
encuentren, así como la intervención y emisión del voto, todo ello en tiempo real.
Se prevé la asistencia de notario para que levante acta notarial de la Junta
General de Accionistas.
Madrid, 15 de diciembre de 2023.- Dña. Carmen Carnero Silvo, Secretaria del
Consejo de Administración.
cve: BORME-C-2023-7508
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230048707-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 240
Miércoles 20 de diciembre de 2023
Pág. 8992
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7508
SERVIRED SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDIOS DE PAGO, S.A.
(SERVIRED)
Por acuerdo del Consejo de Administración de Servired, Sociedad Española de
Medios de Pago, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), se convoca a los señores
accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en
el domicilio social, sito en la calle José Bardasano Baos, 9, 4ª planta, a las 10:00
horas, del próximo día 31 de enero de 2024 en primera convocatoria o, de no
haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, al día siguiente en el mismo
lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre
el siguiente:
Orden del día
Primero.- Cese y nombramiento de administradores para cubrir vacantes del
Consejo.
Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución, elevación a públicos y
formalización de los acuerdos.
Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar los informes o
aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del
día. Tienen derecho a asistir a la Junta todos los accionistas que tengan inscrita la
titularidad de sus acciones en el Libro de Registro de acciones de la Sociedad.
Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas de hacerse representar
en la Junta General por otra persona, ya sea esta accionista o no de la Sociedad
Igualmente, conforme con lo establecido en el artículo 21 de los Estatutos
Sociales, se permitirá la asistencia remota a la Junta General mediante
videoconferencia, teléfono u otros sistemas técnicamente equivalentes que
permitan el reconocimiento e identificación de los asistentes y la permanente
comunicación entre los concurrentes, independientemente del lugar en que se
encuentren, así como la intervención y emisión del voto, todo ello en tiempo real.
Se prevé la asistencia de notario para que levante acta notarial de la Junta
General de Accionistas.
Madrid, 15 de diciembre de 2023.- Dña. Carmen Carnero Silvo, Secretaria del
Consejo de Administración.
cve: BORME-C-2023-7508
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230048707-1
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