SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-7203)
VEGA NUEVA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 228
Jueves 30 de noviembre de 2023
Pág. 8619
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7203
VEGA NUEVA, S.A.
Junta General Ordinaria y Extraordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 21 de Noviembre
de 2023, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en
primera convocatoria, en el Colegio de la Asunción, sito en esta localidad, calle
Manuel del Palacio, 15, Málaga, para el día 15 de enero de 2024, a las once horas,
en primera convocatoria, y para el día 16 de enero, en segunda convocatoria, en el
mismo lugar y hora.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y gestión social correspondientes
al ejercicio de 2023, según la propuesta elevada por el Consejo de Administración.
Segundo.- Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración de
aplicación del resultado del ejercicio 2023.
Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y
ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Propuesta de disolución y liquidación de la sociedad y adopción en
su caso de los oportunos acuerdos.
Segundo.- Cese y nombramiento de consejeros.
Tercero.- Propuesta y nombramiento de liquidador, en su caso.
Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y
ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Sexto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que asiste a los Sres. Accionistas de examinar, en
el domicilio social los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de
la misma. Los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar su
representación por escrito y con carácter especial para esta Junta. Los
copropietarios de una acción deberán designar una sola persona para el ejercicio
de los derechos de socio.
cve: BORME-C-2023-7203
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Núm. 228
Jueves 30 de noviembre de 2023
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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7203
VEGA NUEVA, S.A.
Junta General Ordinaria y Extraordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 21 de Noviembre
de 2023, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en
primera convocatoria, en el Colegio de la Asunción, sito en esta localidad, calle
Manuel del Palacio, 15, Málaga, para el día 15 de enero de 2024, a las once horas,
en primera convocatoria, y para el día 16 de enero, en segunda convocatoria, en el
mismo lugar y hora.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y gestión social correspondientes
al ejercicio de 2023, según la propuesta elevada por el Consejo de Administración.
Segundo.- Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración de
aplicación del resultado del ejercicio 2023.
Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y
ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Propuesta de disolución y liquidación de la sociedad y adopción en
su caso de los oportunos acuerdos.
Segundo.- Cese y nombramiento de consejeros.
Tercero.- Propuesta y nombramiento de liquidador, en su caso.
Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y
ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Sexto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que asiste a los Sres. Accionistas de examinar, en
el domicilio social los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de
la misma. Los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar su
representación por escrito y con carácter especial para esta Junta. Los
copropietarios de una acción deberán designar una sola persona para el ejercicio
de los derechos de socio.
cve: BORME-C-2023-7203
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Quinto.- Ruegos y preguntas.
