SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-7200)
MARTINEZ DE PINILLOS, S.L.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 228
Jueves 30 de noviembre de 2023
Pág. 8615
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7200
MARTINEZ DE PINILLOS, S.L.
El Consejo de Administración de Martinez de Pinillos, S.L. (la "Sociedad") ha
decidido convocar junta general extraordinaria de socios, que se celebrará en el
domicilio social de la Sociedad, Calle Buen Suceso, 32 (Madrid), el día 22 de
diciembre de 2023 a las once horas en primera convocatoria y; en segunda
convocatoria, a la misma hora el día 23 de diciembre de 2023, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de los
ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución
del resultado de los ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
A) Derecho de información.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, cualquier socio de la Sociedad tiene derecho a examinar en el domicilio
social de la Sociedad (sito en la Calle Buen Suceso, 32 de Madrid) y a pedir la
entrega o envío inmediato y gratuito, a partir de la convocatoria de la Junta
General, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios
cerrados a 31 de diciembre de 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Así como de la
restante documentación que con ocasión de la celebración de esta Junta General
deba ponerse necesariamente a su disposición.
Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de
Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la
reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o
aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el
Orden del Día.
B) Derecho de representación.
Los socios que no asistan personalmente a la junta podrán hacerse
representar por medio de otra persona, en los términos previstos en los artículos
183 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.
C) Acta notarial.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de
Capital, siempre que, al menos se solicite con cinco días de antelación a la
cve: BORME-C-2023-7200
Verificable en https://www.boe.es
Las solicitudes en ejercicio del derecho de información de los socios, podrán
realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social o a través de
correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: usaccsu@gmail.com. En este
caso y al objeto de dotar al sistema de las adecuadas garantías de autenticidad y
de identificación del socio que ejercita su derecho de información, aquél deberá
hacer constar en el citado correo su nombre y apellidos. Salvo que el socio indique
otra cosa, las solicitudes de información recibidas en la dirección de correo
electrónico antes indicada podrán ser atendidas por la Sociedad mediante
contestación dirigida al correo electrónico del socio remitente.
Núm. 228
Jueves 30 de noviembre de 2023
Pág. 8615
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7200
MARTINEZ DE PINILLOS, S.L.
El Consejo de Administración de Martinez de Pinillos, S.L. (la "Sociedad") ha
decidido convocar junta general extraordinaria de socios, que se celebrará en el
domicilio social de la Sociedad, Calle Buen Suceso, 32 (Madrid), el día 22 de
diciembre de 2023 a las once horas en primera convocatoria y; en segunda
convocatoria, a la misma hora el día 23 de diciembre de 2023, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de los
ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución
del resultado de los ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
A) Derecho de información.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, cualquier socio de la Sociedad tiene derecho a examinar en el domicilio
social de la Sociedad (sito en la Calle Buen Suceso, 32 de Madrid) y a pedir la
entrega o envío inmediato y gratuito, a partir de la convocatoria de la Junta
General, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios
cerrados a 31 de diciembre de 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Así como de la
restante documentación que con ocasión de la celebración de esta Junta General
deba ponerse necesariamente a su disposición.
Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de
Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la
reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o
aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el
Orden del Día.
B) Derecho de representación.
Los socios que no asistan personalmente a la junta podrán hacerse
representar por medio de otra persona, en los términos previstos en los artículos
183 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.
C) Acta notarial.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de
Capital, siempre que, al menos se solicite con cinco días de antelación a la
cve: BORME-C-2023-7200
Verificable en https://www.boe.es
Las solicitudes en ejercicio del derecho de información de los socios, podrán
realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social o a través de
correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: usaccsu@gmail.com. En este
caso y al objeto de dotar al sistema de las adecuadas garantías de autenticidad y
de identificación del socio que ejercita su derecho de información, aquél deberá
hacer constar en el citado correo su nombre y apellidos. Salvo que el socio indique
otra cosa, las solicitudes de información recibidas en la dirección de correo
electrónico antes indicada podrán ser atendidas por la Sociedad mediante
contestación dirigida al correo electrónico del socio remitente.
