SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-7195)
EUROFUNERARIAS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 228
Jueves 30 de noviembre de 2023
Pág. 8609
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7195
EUROFUNERARIAS, S.A.
Se hace saber que el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado
en su reunión celebrada el 27 de noviembre de 2023, convocar Junta General de
Accionistas de la Sociedad, señalando al efecto el día 30 de diciembre de 2023, a
las 09:30 horas para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente 31 de
diciembre de 2023, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá
lugar, en ambas convocatorias, en Barcelona, en el Paseo de la Zona Franca nº
111, Torre Auditori, planta 8ª, para deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de consejeros del Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2021.
Cuarto.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a
31 de diciembre de 2021.
Quinto.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Sexto.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2022.
Séptimo.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado
a 31 de diciembre de 2022.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Los accionistas que representen al menos el 5% del capital social, podrán
solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo
uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse
mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social
dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria.
Los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los puntos
comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen
precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el
séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.
cve: BORME-C-2023-7195
Verificable en https://www.boe.es
De acuerdo con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de
Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar
en el domicilio social de la compañía, u obtener de la Sociedad, su entrega o
envío, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la junta, en concreto las cuentas anuales y las
propuestas de aplicación de los resultados de los ejercicios sociales cerrados a 31
de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2022.
Núm. 228
Jueves 30 de noviembre de 2023
Pág. 8609
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7195
EUROFUNERARIAS, S.A.
Se hace saber que el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado
en su reunión celebrada el 27 de noviembre de 2023, convocar Junta General de
Accionistas de la Sociedad, señalando al efecto el día 30 de diciembre de 2023, a
las 09:30 horas para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente 31 de
diciembre de 2023, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá
lugar, en ambas convocatorias, en Barcelona, en el Paseo de la Zona Franca nº
111, Torre Auditori, planta 8ª, para deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de consejeros del Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2021.
Cuarto.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a
31 de diciembre de 2021.
Quinto.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Sexto.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2022.
Séptimo.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado
a 31 de diciembre de 2022.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Los accionistas que representen al menos el 5% del capital social, podrán
solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo
uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse
mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social
dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria.
Los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los puntos
comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen
precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el
séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.
cve: BORME-C-2023-7195
Verificable en https://www.boe.es
De acuerdo con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de
Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar
en el domicilio social de la compañía, u obtener de la Sociedad, su entrega o
envío, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la junta, en concreto las cuentas anuales y las
propuestas de aplicación de los resultados de los ejercicios sociales cerrados a 31
de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2022.
