BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 228

Jueves 30 de noviembre de 2023

Pág. 8607

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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ESTEL MEDIOAMBIENTE S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha
veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, se convoca Junta General
Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en el
edificio Estel del Parque Balear de Innovación Tecnológica de las Illes Balears
(ParcBit), el día treinta de diciembre de dos mil veintitrés a las doce horas en
primera convocatoria y, en su caso, el día treinta y uno de diciembre de dos mil
veintitrés, en el mismo local, a las diez horas, en segunda convocatoria, con el
siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de la sociedad
cerrado el 30 de junio de 2023.
Segundo.- Reducción y aumento de capital simultáneos: examen y aprobación,
en su caso, de la reducción del capital a cero euros, mediante la amortización de la
totalidad de las participaciones de la sociedad para compensar las pérdidas y con
la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de
la sociedad y simultánea ampliación del capital social hasta la cifra máxima de
novecientos sesenta y seis mil veintiún euros (966.021,00´-€) mediante la emisión
de novecientas sesenta y seis mil veintiún (966.021) nuevas acciones nominativas,
iguales, indivisibles y acumulables, de UN EURO (1,00´-€) de valor nominativo
cada una de ellas, sin prima de emisión, numeradas correlativamente de la 1 a
966.021. El aumento se realizará, por una parte, por compensación de créditos por
importe de novecientos catorce mil ochocientos veintiún euros (914.821,00´-€)
mediante la emisión de novecientas catorce mil ochocientos veintiuna (914.821)
nuevas acciones nominativas, iguales, indivisibles y acumulables, de UN EURO
(1,00´-€) de valor nominativo cada una de ellas, sin prima de emisión, numeradas
correlativamente de la 1 a 914.821. Y, por otra parte, mediante aportación dineraria
por importe de cincuenta y un mil doscientos euros (51.200,00´-€) que se
formalizaría mediante la emisión de cincuenta y un mil doscientas (51.200) nuevas
acciones nominativas, iguales, indivisibles y acumulables, de UN EURO (1,00´-€)
de valor nominativo cada una de ellas, sin prima de emisión, numeradas
correlativamente de la 914.822 a 966.021.

Tercero.- Delegación de facultades para la efectiva formalización, aclaración,
interpretación, subsanación ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por
la Junta General de accionistas, que así lo requieran.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de
examinar en el domicilio social de la compañía, así como de pedir la entrega o el
envío gratuito, de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación
de la Junta y, especialmente, de los siguientes: (i) informe del órgano de

cve: BORME-C-2023-7194
Verificable en https://www.boe.es

La propuesta del órgano de administración en cuanto a la modificación
estatutaria consiste en la modificación del artículo 5º de los Estatutos en el
siguiente tenor: "Artículo 5º- El capital social es de NOVECIENTOS SESENTA Y
SEIS MIL VEINTIÚN EUROS (966.021,00´-€) y está representado por novecientas
sesenta y seis mil veintiún (966.021) de UN EURO (1,00´-€) de valor nominal cada
una de ellas, acumulables, indivisibles y numeradas correlativamente desde el 1
hasta el 966.021, ambos inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas.