SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-7163)
ROVI-LANA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 227
Miércoles 29 de noviembre de 2023
Pág. 8575
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7163
ROVI-LANA, S.A.
Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad "RoviLana, S.A.", que se celebrará en primera convocatoria el día 10 de enero de 2024,
a las diez treinta horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, 11 de enero de
2024, a la misma hora, en el domicilio social fijado en Monfarracinos (Zamora),
Carretera Villalpando, s/n, que girará conforme al siguiente.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la
propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios de 2021 y 2022.
Segundo.- Censura y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de
Administración durante los ejercicios 2021 y 2022.
Tercero.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales relativo a la
forma de convocatoria de la Junta General.
Cuarto.- Estudio y aprobación, si procede, de la retribución del Administrador
para el ejercicio corriente.
Quinto.- Autorización al Administrador único para que eleve a instrumento
público los acuerdos adoptados, y en su caso, otorgue cuantas aclaraciones y
subsanaciones fueren precisas para su adecuada inscripción registral.
Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272.2 de la Ley de
Sociedades de Capital, se pone de manifiesto a los socios que pueden ejercer el
derecho de información del que son acreedores, pudiendo cualquier socio obtener
de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la misma y demás documentación necesaria.
Asimismo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 286 y 287 de
la Ley de Sociedades de Capital, se informa del derecho que tienen todos los
accionistas de examinar en el domicilio social el informe justificativo de la
procedencia de la modificación estatutaria sometida a la aprobación de la Junta
General, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como del derecho
de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Monfarracinos (Zamora), 20 de noviembre de 2023.- El Administrador solidario,
Don Domingo Urbano Carro Carrete.
cve: BORME-C-2023-7163
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230045468-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 227
Miércoles 29 de noviembre de 2023
Pág. 8575
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7163
ROVI-LANA, S.A.
Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad "RoviLana, S.A.", que se celebrará en primera convocatoria el día 10 de enero de 2024,
a las diez treinta horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, 11 de enero de
2024, a la misma hora, en el domicilio social fijado en Monfarracinos (Zamora),
Carretera Villalpando, s/n, que girará conforme al siguiente.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la
propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios de 2021 y 2022.
Segundo.- Censura y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de
Administración durante los ejercicios 2021 y 2022.
Tercero.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales relativo a la
forma de convocatoria de la Junta General.
Cuarto.- Estudio y aprobación, si procede, de la retribución del Administrador
para el ejercicio corriente.
Quinto.- Autorización al Administrador único para que eleve a instrumento
público los acuerdos adoptados, y en su caso, otorgue cuantas aclaraciones y
subsanaciones fueren precisas para su adecuada inscripción registral.
Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272.2 de la Ley de
Sociedades de Capital, se pone de manifiesto a los socios que pueden ejercer el
derecho de información del que son acreedores, pudiendo cualquier socio obtener
de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la misma y demás documentación necesaria.
Asimismo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 286 y 287 de
la Ley de Sociedades de Capital, se informa del derecho que tienen todos los
accionistas de examinar en el domicilio social el informe justificativo de la
procedencia de la modificación estatutaria sometida a la aprobación de la Junta
General, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como del derecho
de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Monfarracinos (Zamora), 20 de noviembre de 2023.- El Administrador solidario,
Don Domingo Urbano Carro Carrete.
cve: BORME-C-2023-7163
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230045468-1
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