SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-7162)
INMOBILIARIA DEL MAR INTERIOR S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 227
Miércoles 29 de noviembre de 2023
Pág. 8573
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7162
INMOBILIARIA DEL MAR INTERIOR S.A.
El Administrador Único de la mercantil INMOBILIARIA DEL MAR INTERIOR
S.A., con CIF A-28475721, de conformidad con lo establecido en los artículos 163,
165,166, 167, 173, 174, 175, 176, y 177 de la Ley de Sociedades Capital (en
adelante LSC) y en el artículo 17 de los estatutos sociales, por medio del presente
procede a convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía,
que se celebrará en Madrid en la C/ Reina Mercedes n.º 4, 1º A (28.020), el
próximo 09 de enero de 2.024 a las 16:00 en primera convocatoria y, en su caso,
en segunda convocatoria el siguiente 10 de enero de 2.024 a las 16:15 horas, en el
mismo lugar, y con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del
ejercicio 2.022 (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, todos ellos
formulados de forma abreviada). Aprobación de la Aplicación de resultado.
Examen y aprobación de la Gestión Social, en su caso.
Segundo.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del
ejercicio 2.021 (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, todos ellos
formulados de forma abreviada). Aprobación de la Aplicación de resultado.
Examen y aprobación de la Gestión Social, en su caso.
Tercero.- Renovación del cargo del Administrador Único.
Cuarto.- En cumplimiento de lo previsto en el artículo 160, f) del TRLSC,
autorización al Administrador Único de la compañía para la enajenación de las
inversiones mobiliarias titularidad de la compañía, y destinar los fondos obtenidos
a: (i) ejercer el derecho de asunción preferente en primer grado (art. 305 TRLSC),
y/o en segundo grado (art. 307 TRLSC), de todas las participaciones sociales que
le correspondan en la ampliación de capital de la sociedad participada
INTRAMANGA TURÍSTICA S.L., realizando la asunción y desembolsos
correspondientes.
Lugar de celebración: La Junta General se celebrará en Madrid en C/ Reina
Mercedes n.º 4, 1º A, esto es, dentro del término municipal donde la sociedad tiene
su domicilio.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 LSC, hasta el séptimo día
anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán formular
las preguntas o peticiones de informaciones o aclaraciones que estimen
pertinentes y que se refieran a los puntos comprendidos en el orden del día, y ello
sin perjuicio del derecho que les asiste a solicitar verbalmente durante la
celebración de la Junta General la información o aclaraciones que sobre los puntos
del orden del día consideren oportunas.
Asimismo, en virtud conforme al artículo 272.2 LSC, a partir de la convocatoria
de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
cve: BORME-C-2023-7162
Verificable en https://www.boe.es
Derecho de Información: En cumplimiento de lo establecido en los artículos
197, y 272 LSC y en los estatutos sociales, expresamente se recuerda a los
señores accionistas:
Núm. 227
Miércoles 29 de noviembre de 2023
Pág. 8573
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7162
INMOBILIARIA DEL MAR INTERIOR S.A.
El Administrador Único de la mercantil INMOBILIARIA DEL MAR INTERIOR
S.A., con CIF A-28475721, de conformidad con lo establecido en los artículos 163,
165,166, 167, 173, 174, 175, 176, y 177 de la Ley de Sociedades Capital (en
adelante LSC) y en el artículo 17 de los estatutos sociales, por medio del presente
procede a convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía,
que se celebrará en Madrid en la C/ Reina Mercedes n.º 4, 1º A (28.020), el
próximo 09 de enero de 2.024 a las 16:00 en primera convocatoria y, en su caso,
en segunda convocatoria el siguiente 10 de enero de 2.024 a las 16:15 horas, en el
mismo lugar, y con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del
ejercicio 2.022 (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, todos ellos
formulados de forma abreviada). Aprobación de la Aplicación de resultado.
Examen y aprobación de la Gestión Social, en su caso.
Segundo.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del
ejercicio 2.021 (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, todos ellos
formulados de forma abreviada). Aprobación de la Aplicación de resultado.
Examen y aprobación de la Gestión Social, en su caso.
Tercero.- Renovación del cargo del Administrador Único.
Cuarto.- En cumplimiento de lo previsto en el artículo 160, f) del TRLSC,
autorización al Administrador Único de la compañía para la enajenación de las
inversiones mobiliarias titularidad de la compañía, y destinar los fondos obtenidos
a: (i) ejercer el derecho de asunción preferente en primer grado (art. 305 TRLSC),
y/o en segundo grado (art. 307 TRLSC), de todas las participaciones sociales que
le correspondan en la ampliación de capital de la sociedad participada
INTRAMANGA TURÍSTICA S.L., realizando la asunción y desembolsos
correspondientes.
Lugar de celebración: La Junta General se celebrará en Madrid en C/ Reina
Mercedes n.º 4, 1º A, esto es, dentro del término municipal donde la sociedad tiene
su domicilio.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 LSC, hasta el séptimo día
anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán formular
las preguntas o peticiones de informaciones o aclaraciones que estimen
pertinentes y que se refieran a los puntos comprendidos en el orden del día, y ello
sin perjuicio del derecho que les asiste a solicitar verbalmente durante la
celebración de la Junta General la información o aclaraciones que sobre los puntos
del orden del día consideren oportunas.
Asimismo, en virtud conforme al artículo 272.2 LSC, a partir de la convocatoria
de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
cve: BORME-C-2023-7162
Verificable en https://www.boe.es
Derecho de Información: En cumplimiento de lo establecido en los artículos
197, y 272 LSC y en los estatutos sociales, expresamente se recuerda a los
señores accionistas:
