SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-7161)
HERGARUNSA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 227
Miércoles 29 de noviembre de 2023
Pág. 8572
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7161
HERGARUNSA, S.A.
Por decisión del Administrador, se convoca a los señores Accionistas a la
Junta General de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Riaza, calle
Ricardo Provencio, nº 3 el día 16 de enero de 2024, a las 12:00 horas en primera
convocatoria, y el día siguiente, 17 de enero de 2024 a la misma hora en segunda
convocatoria, para someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en
el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que
comprenden el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y de la
Gestión Social, correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de
2022.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2022.
Tercero.- Modificar los Estatutos sociales para incluir la posibilidad de
asistencia telemática a la Junta General y la posibilidad de celebración de Junta
exclusivamente telemática, y consiguiente inclusión de un nuevo artículo 11 bis en
los Estatutos sociales conforme a la propuesta de modificación formulada por el
órgano de administración.
Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener de
la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente se hace constar el derecho que
corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el informe y el
texto íntegro de la modificación propuesta, así como pedir la entrega o envío
gratuito de dichos documentos.
Riaza, 16 de noviembre de 2023.- Administrador Solidario, D. Javier Ungría
López.
cve: BORME-C-2023-7161
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230045554-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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Miércoles 29 de noviembre de 2023
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7161
HERGARUNSA, S.A.
Por decisión del Administrador, se convoca a los señores Accionistas a la
Junta General de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Riaza, calle
Ricardo Provencio, nº 3 el día 16 de enero de 2024, a las 12:00 horas en primera
convocatoria, y el día siguiente, 17 de enero de 2024 a la misma hora en segunda
convocatoria, para someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en
el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que
comprenden el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y de la
Gestión Social, correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de
2022.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2022.
Tercero.- Modificar los Estatutos sociales para incluir la posibilidad de
asistencia telemática a la Junta General y la posibilidad de celebración de Junta
exclusivamente telemática, y consiguiente inclusión de un nuevo artículo 11 bis en
los Estatutos sociales conforme a la propuesta de modificación formulada por el
órgano de administración.
Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener de
la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente se hace constar el derecho que
corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el informe y el
texto íntegro de la modificación propuesta, así como pedir la entrega o envío
gratuito de dichos documentos.
Riaza, 16 de noviembre de 2023.- Administrador Solidario, D. Javier Ungría
López.
cve: BORME-C-2023-7161
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230045554-1
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