SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-7158)
CASA SANTIVERI, S.L.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 227
Miércoles 29 de noviembre de 2023
Pág. 8568
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7158
CASA SANTIVERI, S.L.
Los administradores solidarios de CASA SANTIVERI, S.L. ("la Sociedad") han
acordado convocar a sus socios a la junta general extraordinaria que se celebrará
en su domicilio social, sito en calle Encuny, número 8, 08038, Barcelona, el día 15
de diciembre de 2023, a las 10:00 horas con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Información a los socios y, en su caso, aprobación de la siguiente
operación que se incluye en la presente convocatoria a petición de determinados
socios de la Sociedad:
- Adopción del acuerdo de reducción de capital mediante la adquisición de la
totalidad de participaciones sociales titularidad de doña Sonia Torres Wiehink, que
representan un 10% del capital social, con la correspondiente devolución de
aportaciones al socio en el importe mínimo de 1.431.967,52 €.
- Adopción del acuerdo de reducción de capital mediante la adquisición de la
totalidad de participaciones sociales titularidad de doña Sandra Torres Wiehink,
que representan un 10% del capital social, con la correspondiente devolución de
aportaciones al socio en el importe mínimo de 1.431.967,52 €.
- Adopción del acuerdo de reducción de capital mediante la adquisición de la
totalidad de participaciones sociales titularidad de don Enrique Torres Wiehink, que
representan un 10% del capital social, con la correspondiente devolución de
aportaciones al socio en el importe mínimo de 1.431.967,52
- Adopción del acuerdo de reducción de capital mediante la adquisición de la
totalidad de participaciones sociales titularidad de don Sergio Torres Wiehink, que
representan un 10% del capital social, con la correspondiente devolución de
aportaciones al socio en el importe mínimo de 1.431.967,52 €.
- Autorización a los administradores para la adquisición de las participaciones
anteriores, satisfaciendo el importe acordado en las condiciones del pacto de
socios.
Segundo.- Nombramiento o reelección, en su caso, del Auditor de Cuentas de
la Sociedad.
Cuarto.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales para adaptar la
cifra del capital social a la cifra resultante tras la ejecución del acuerdo de
aumento.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Aprobación del acta.
Se recuerda a los Sres. socios que cuentan con el derecho de información
cve: BORME-C-2023-7158
Verificable en https://www.boe.es
Tercero.- Aumento de capital social mediante aportaciones dinerarias en la
cantidad de dos millones quinientos mil ocho euros (2.500.008 €) mediante la
emisión de 108.696 nuevas participaciones de 23 euros de valor nominal cada una
de ellas.
Núm. 227
Miércoles 29 de noviembre de 2023
Pág. 8568
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7158
CASA SANTIVERI, S.L.
Los administradores solidarios de CASA SANTIVERI, S.L. ("la Sociedad") han
acordado convocar a sus socios a la junta general extraordinaria que se celebrará
en su domicilio social, sito en calle Encuny, número 8, 08038, Barcelona, el día 15
de diciembre de 2023, a las 10:00 horas con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Información a los socios y, en su caso, aprobación de la siguiente
operación que se incluye en la presente convocatoria a petición de determinados
socios de la Sociedad:
- Adopción del acuerdo de reducción de capital mediante la adquisición de la
totalidad de participaciones sociales titularidad de doña Sonia Torres Wiehink, que
representan un 10% del capital social, con la correspondiente devolución de
aportaciones al socio en el importe mínimo de 1.431.967,52 €.
- Adopción del acuerdo de reducción de capital mediante la adquisición de la
totalidad de participaciones sociales titularidad de doña Sandra Torres Wiehink,
que representan un 10% del capital social, con la correspondiente devolución de
aportaciones al socio en el importe mínimo de 1.431.967,52 €.
- Adopción del acuerdo de reducción de capital mediante la adquisición de la
totalidad de participaciones sociales titularidad de don Enrique Torres Wiehink, que
representan un 10% del capital social, con la correspondiente devolución de
aportaciones al socio en el importe mínimo de 1.431.967,52
- Adopción del acuerdo de reducción de capital mediante la adquisición de la
totalidad de participaciones sociales titularidad de don Sergio Torres Wiehink, que
representan un 10% del capital social, con la correspondiente devolución de
aportaciones al socio en el importe mínimo de 1.431.967,52 €.
- Autorización a los administradores para la adquisición de las participaciones
anteriores, satisfaciendo el importe acordado en las condiciones del pacto de
socios.
Segundo.- Nombramiento o reelección, en su caso, del Auditor de Cuentas de
la Sociedad.
Cuarto.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales para adaptar la
cifra del capital social a la cifra resultante tras la ejecución del acuerdo de
aumento.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Aprobación del acta.
Se recuerda a los Sres. socios que cuentan con el derecho de información
cve: BORME-C-2023-7158
Verificable en https://www.boe.es
Tercero.- Aumento de capital social mediante aportaciones dinerarias en la
cantidad de dos millones quinientos mil ocho euros (2.500.008 €) mediante la
emisión de 108.696 nuevas participaciones de 23 euros de valor nominal cada una
de ellas.
