BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 226

Martes 28 de noviembre de 2023

Pág. 8511

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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URBAS GRUPO FINANCIERO S.A.

El Consejo de Administración, ha acordado convocar Junta General
Extraordinaria de Accionistas de Urbas Grupo Financiero S.A., para su celebración
en el Hotel Exe Zarzuela Park, sito en Calle Darío Aparicio, 32, 28023, Madrid,, a
las 11:00 horas del 29 de diciembre de 2023 en primera convocatoria y, si procede,
en segunda convocatoria el día 30 de diciembre de 2023, en el mismo lugar y hora,
de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Designación del auditor de la Compañía y su grupo consolidado, para
el ejercicio 2023, 2024 y 2025, dejando sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta
General de fecha 4 de agosto de 2023, en el punto Cuarto del Orden del Día.
Segundo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con
facultades de sustitución, para la formalización, subsanación, inscripción,
interpretación, desarrollo, protocolización y ejecución de los acuerdos que resulten
del punto anterior.
Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 519 de la Ley de Sociedades de
Capital, los accionistas que representen, al menos, el 3% del capital social, podrán
solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta
General incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos
puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta
de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante
notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los
cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento deberá
publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para
la reunión de la junta. La falta de publicación en plazo del complemento será causa
de impugnación de la junta. Igualmente podrán presentar propuestas
fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el
orden del día de la junta convocada. La sociedad asegurará la difusión de estas
propuestas de acuerdo y de la documentación que en su caso se adjunte, entre el
resto de los accionistas, de conformidad con la legislación vigente.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 197 y 520 de la Ley de Sociedades de
Capital, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, hasta el
quinto día anterior a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, la
documentación, informes o aclaraciones que estimen pertinentes acerca de los
asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que
estimen pertinentes. Si el derecho del accionista no se pudiera satisfacer en ese
momento, los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada
por escrito, dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta. La
vulneración del derecho de información previsto solo facultará al accionista para

cve: BORME-C-2023-7115
Verificable en https://www.boe.es

A estos efectos, los accionistas deberán indicar el número de acciones de las
que son titulares o que representan. Los accionistas que deseen ejercer este
derecho deberán remitir dicho complemento mediante notificación fehaciente que
deberá recibirse en el domicilio de la sociedad (C/ Gobelas, 15, (28023) de Madrid;
a la atención del Secretario del Consejo de Administración) dentro de los cinco
días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.