SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-7066)
FACEX, S.L.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 225
Lunes 27 de noviembre de 2023
Pág. 8456
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7066
FACEX, S.L.
El Administrador Solidario, D. José Luis González Moreno, convoca a los
socios de la mercantil FACEX, S.L. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria
de Socios que se celebrará en el domicilio social, 28023 Madrid, calle Aguaron, 23
– A, 2º G, el próximo 21 de diciembre de 2023 a las 10,00 horas, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Constitución de la Junta General, apertura y nombramiento del
Presidente y Secretario de la Junta General.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración
de la Sociedad del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2022, auditadas por el auditor designado por la Sociedad, la
entidad AUREN AUDITORES SP, S.L.P.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Retribución del Órgano de administración para el ejercicio 2024.
Segundo.- Reparto de dividendos con cargo a Reservas Voluntarias.
Tercero.- Apoderamiento para ejecutar los acuerdos de la Junta.
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, del Acta de la presente Junta
General Ordinaria, previa su lectura, por el Secretario y con el Visto Bueno del
Presidente.
Derecho de información: De conformidad con lo previsto en el Art. 196 de la
LSC, los socios podrán solicitar y obtener por escrito, de forma gratuita, con
anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los
informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos
en el Orden del Día.
Madrid, 20 de noviembre de 2023.- Administrador Solidario, D. José Luis
González Moreno.
ID: A230045111-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-7066
Verificable en https://www.boe.es
Se informa a los Sres. socios del derecho que les asiste de obtener de la
Sociedad de forma gratuita e inmediata los documentos relativos a la aprobación
de cuentas anuales, incluido el Informe de Auditoría del ejercicio de 2022, que ha
de ser sometido a la aprobación de la Junta que se convoca, en virtud de los
dispuesto en el artículo 272 de la mencionada Ley de Sociedades de Capital.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 225
Lunes 27 de noviembre de 2023
Pág. 8456
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7066
FACEX, S.L.
El Administrador Solidario, D. José Luis González Moreno, convoca a los
socios de la mercantil FACEX, S.L. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria
de Socios que se celebrará en el domicilio social, 28023 Madrid, calle Aguaron, 23
– A, 2º G, el próximo 21 de diciembre de 2023 a las 10,00 horas, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Constitución de la Junta General, apertura y nombramiento del
Presidente y Secretario de la Junta General.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración
de la Sociedad del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2022, auditadas por el auditor designado por la Sociedad, la
entidad AUREN AUDITORES SP, S.L.P.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Retribución del Órgano de administración para el ejercicio 2024.
Segundo.- Reparto de dividendos con cargo a Reservas Voluntarias.
Tercero.- Apoderamiento para ejecutar los acuerdos de la Junta.
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, del Acta de la presente Junta
General Ordinaria, previa su lectura, por el Secretario y con el Visto Bueno del
Presidente.
Derecho de información: De conformidad con lo previsto en el Art. 196 de la
LSC, los socios podrán solicitar y obtener por escrito, de forma gratuita, con
anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los
informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos
en el Orden del Día.
Madrid, 20 de noviembre de 2023.- Administrador Solidario, D. José Luis
González Moreno.
ID: A230045111-1
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cve: BORME-C-2023-7066
Verificable en https://www.boe.es
Se informa a los Sres. socios del derecho que les asiste de obtener de la
Sociedad de forma gratuita e inmediata los documentos relativos a la aprobación
de cuentas anuales, incluido el Informe de Auditoría del ejercicio de 2022, que ha
de ser sometido a la aprobación de la Junta que se convoca, en virtud de los
dispuesto en el artículo 272 de la mencionada Ley de Sociedades de Capital.
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