SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-7065)
ESTEPA, S.A.
Página 1 Pág. 1
1 página en total
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 225
Lunes 27 de noviembre de 2023
Pág. 8455
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7065
ESTEPA, S.A.
Por decisión del Administrador Único se convoca a los señores accionistas a
Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de ESTEPA, S.A. que
tendrá lugar en el domicilio social sito en Avda. Marqués de Santillana, 141, CP.
14000, Córdoba, el próximo día 29 de diciembre de 2023, a las 10:00 horas, para
someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales que
comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria,
correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2022, y de la
gestión social.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados
correspondientes al ejercicio 2022.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación de Estatutos Sociales para incluir la posibilidad de
asistencia telemática a la Junta General y la posibilidad de celebración de Junta
exclusivamente telemática y consiguiente inclusión de un nuevo artículo 10 bis en
los Estatutos Sociales conforme a la propuesta de modificación formulada por el
órgano de administración.
Segundo.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales para
establecer que la convocatoria se realice por procedimiento de comunicación
individual y escrita a los accionistas.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
Igualmente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los
accionistas de examinar en el domicilio social el informe y el texto íntegro de la
modificación propuesta, así como pedir la entrega o envío de dichos comentarios.
Tal y como recoge el art. 272 de la LSC, cualquier socio podrá obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la misma.
Córdoba, 23 de noviembre de 2023.- El Administrador Único, D. José Enrique
Rodríguez Fernández.
ID: A230045526-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-7065
Verificable en https://www.boe.es
Al amparo de lo establecido en los art. 197 de la ley de sociedades de Capital
(LSC), cualquier accionista podrá solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en
el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o
formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día
anterior al previsto para la celebración de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 225
Lunes 27 de noviembre de 2023
Pág. 8455
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7065
ESTEPA, S.A.
Por decisión del Administrador Único se convoca a los señores accionistas a
Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de ESTEPA, S.A. que
tendrá lugar en el domicilio social sito en Avda. Marqués de Santillana, 141, CP.
14000, Córdoba, el próximo día 29 de diciembre de 2023, a las 10:00 horas, para
someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales que
comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria,
correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2022, y de la
gestión social.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados
correspondientes al ejercicio 2022.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación de Estatutos Sociales para incluir la posibilidad de
asistencia telemática a la Junta General y la posibilidad de celebración de Junta
exclusivamente telemática y consiguiente inclusión de un nuevo artículo 10 bis en
los Estatutos Sociales conforme a la propuesta de modificación formulada por el
órgano de administración.
Segundo.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales para
establecer que la convocatoria se realice por procedimiento de comunicación
individual y escrita a los accionistas.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
Igualmente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los
accionistas de examinar en el domicilio social el informe y el texto íntegro de la
modificación propuesta, así como pedir la entrega o envío de dichos comentarios.
Tal y como recoge el art. 272 de la LSC, cualquier socio podrá obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la misma.
Córdoba, 23 de noviembre de 2023.- El Administrador Único, D. José Enrique
Rodríguez Fernández.
ID: A230045526-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-7065
Verificable en https://www.boe.es
Al amparo de lo establecido en los art. 197 de la ley de sociedades de Capital
(LSC), cualquier accionista podrá solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en
el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o
formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día
anterior al previsto para la celebración de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
