SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-7033)
PUERTOMENOR, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 224
Viernes 24 de noviembre de 2023
Pág. 8422
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7033
PUERTOMENOR, S.A.
El Administrador Único de la mercantil PUERTOMENOR S.A, con CIF
A28246890, de conformidad con lo establecido en los artículos 163, 164, 165,166,
167, 173, 174, 175, 176, 177, 285 y 287 de la Ley de Sociedades Capital (en
adelante LSC) y en los artículos 17 y 20 de los estatutos sociales, por medio del
presente procede a convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid,
en C/ Reina Mercedes n.º 4, 1º A (28.020), el próximo 28 de diciembre de 2.023 a
las 16:00 en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el
siguiente 29 de diciembre de 2.023 a las 16:15 horas, en el mismo lugar, y con el
siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del
ejercicio 2.022 (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, todos ellos
formulados de forma abreviada). Aprobación de la Aplicación de resultado.
Examen y aprobación de la Gestión Social, en su caso.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de nuevo Administrador Único.
Segundo.- Nombramiento de auditor de la Compañía para el ejercicio 2.023.
Tercero.- Modificación del artículo 6 de los estatutos sociales relativo al capital
social al amparo de lo dispuesto en el artículo 23 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, pasando las acciones de ser al aportador a nominativas, no
variándose el medio de representación por medio de títulos. Aprobación de los
medios de acreditación de la titularidad de las acciones, puesta en conocimiento de
los accionistas de la aprobación de dicho acuerdo y plazo para acreditación la
titularidad de las acciones.
Cuarto.- Modificación del artículo 12 de los estatutos sociales relativo al
derecho a asistencia a la Junta General.
Sexto.- Proposiciones, ruegos y preguntas.
Lugar de celebración: La Junta General se celebrará en el domicilio social sito
en Madrid en C/ Reina Mercedes n.º 4, 1º A.
Depósito Previo: Se recuerda a los señores accionistas que tanto las Acciones
Serie "A" de 3,10€ de valor nominal, como las Acciones Serie "B" de 31,00€, en las
que se encuentra dividido el capital social de la Compañía son acciones al portador
por lo que no existe Libro Registro de Acciones Nominativas y que las mismas no
cve: BORME-C-2023-7033
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Información y análisis de la situación de la compañía tras el
vencimiento del plazo concesional y medidas a adoptar.
Núm. 224
Viernes 24 de noviembre de 2023
Pág. 8422
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7033
PUERTOMENOR, S.A.
El Administrador Único de la mercantil PUERTOMENOR S.A, con CIF
A28246890, de conformidad con lo establecido en los artículos 163, 164, 165,166,
167, 173, 174, 175, 176, 177, 285 y 287 de la Ley de Sociedades Capital (en
adelante LSC) y en los artículos 17 y 20 de los estatutos sociales, por medio del
presente procede a convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid,
en C/ Reina Mercedes n.º 4, 1º A (28.020), el próximo 28 de diciembre de 2.023 a
las 16:00 en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el
siguiente 29 de diciembre de 2.023 a las 16:15 horas, en el mismo lugar, y con el
siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del
ejercicio 2.022 (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, todos ellos
formulados de forma abreviada). Aprobación de la Aplicación de resultado.
Examen y aprobación de la Gestión Social, en su caso.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de nuevo Administrador Único.
Segundo.- Nombramiento de auditor de la Compañía para el ejercicio 2.023.
Tercero.- Modificación del artículo 6 de los estatutos sociales relativo al capital
social al amparo de lo dispuesto en el artículo 23 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, pasando las acciones de ser al aportador a nominativas, no
variándose el medio de representación por medio de títulos. Aprobación de los
medios de acreditación de la titularidad de las acciones, puesta en conocimiento de
los accionistas de la aprobación de dicho acuerdo y plazo para acreditación la
titularidad de las acciones.
Cuarto.- Modificación del artículo 12 de los estatutos sociales relativo al
derecho a asistencia a la Junta General.
Sexto.- Proposiciones, ruegos y preguntas.
Lugar de celebración: La Junta General se celebrará en el domicilio social sito
en Madrid en C/ Reina Mercedes n.º 4, 1º A.
Depósito Previo: Se recuerda a los señores accionistas que tanto las Acciones
Serie "A" de 3,10€ de valor nominal, como las Acciones Serie "B" de 31,00€, en las
que se encuentra dividido el capital social de la Compañía son acciones al portador
por lo que no existe Libro Registro de Acciones Nominativas y que las mismas no
cve: BORME-C-2023-7033
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Información y análisis de la situación de la compañía tras el
vencimiento del plazo concesional y medidas a adoptar.
