SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-7027)
HELLO INSURANCE GROUP, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 224
Viernes 24 de noviembre de 2023
Pág. 8415
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7027
HELLO INSURANCE GROUP, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 21 de noviembre de
2023, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a
celebrar en el domicilio social de la Compañía, sito en Sevilla, Calle Astronomía sin
número Torre 2, Planta 4, módulos 1-4, el día 26 de diciembre de 2023, a las once
horas.
La reunión se celebrará con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente sobre el estado de la venta de la Sociedad,
encargado a E&Y. Se está gestionando la presencia de un profesional de dicha
consultora para complementar el informe del Presidente.
Segundo.- Análisis de las posibles necesidades de capital de la Sociedad a
finales del ejercicio en curso.
Tercero.- A la vista de los dos puntos anteriores, deliberación sobre los
posibles escenarios que se plantean, y, en su caso, adopción de los acuerdos que
se consideren pertinentes.
Cuarto.- Nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2023. En el caso de que el nombramiento recaiga
sobre el auditor actual, se realizará por plazo de un año. Si recayera sobre auditor
distinto a aquel, se realizará por el período inicial mínimo de tres años.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación,
subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los
acuerdos que se adopten por esta Junta; así como la concesión de las facultades
necesarias para elevar a público los acuerdos adoptados.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Sevilla, 22 de noviembre de 2023.- El Presidente del Consejo de
Administración, Manuel Santiago Bermúdez.
cve: BORME-C-2023-7027
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230045313-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 224
Viernes 24 de noviembre de 2023
Pág. 8415
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7027
HELLO INSURANCE GROUP, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 21 de noviembre de
2023, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a
celebrar en el domicilio social de la Compañía, sito en Sevilla, Calle Astronomía sin
número Torre 2, Planta 4, módulos 1-4, el día 26 de diciembre de 2023, a las once
horas.
La reunión se celebrará con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente sobre el estado de la venta de la Sociedad,
encargado a E&Y. Se está gestionando la presencia de un profesional de dicha
consultora para complementar el informe del Presidente.
Segundo.- Análisis de las posibles necesidades de capital de la Sociedad a
finales del ejercicio en curso.
Tercero.- A la vista de los dos puntos anteriores, deliberación sobre los
posibles escenarios que se plantean, y, en su caso, adopción de los acuerdos que
se consideren pertinentes.
Cuarto.- Nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2023. En el caso de que el nombramiento recaiga
sobre el auditor actual, se realizará por plazo de un año. Si recayera sobre auditor
distinto a aquel, se realizará por el período inicial mínimo de tres años.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación,
subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los
acuerdos que se adopten por esta Junta; así como la concesión de las facultades
necesarias para elevar a público los acuerdos adoptados.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Sevilla, 22 de noviembre de 2023.- El Presidente del Consejo de
Administración, Manuel Santiago Bermúdez.
cve: BORME-C-2023-7027
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230045313-1
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