SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-7018)
AGROPECUARIA TORREALVAR, S.L.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 224
Viernes 24 de noviembre de 2023
Pág. 8405
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7018
AGROPECUARIA TORREALVAR, S.L.
Se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria de Agropecuaria
Torrealvar, S.L., que se celebrará el día 20 de diciembre de 2023, a las 17:00
horas en Madrid, calle Marqués de Villamejor, número 6, planta principal, con
arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales -el
balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria- correspondientes al
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Aprobación de la formulación de cuentas anuales en forma Pyme.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del administrador
único y la gestión social, correspondiente al ejercicio de 2022.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados del ejercicio de 2022.
Quinto.- Nombramiento de auditor.
Sexto.- Fijación de retribución y dietas del órgano de administración y
consiguiente modificación de los estatutos sociales.
Séptimo.- Ampliación de capital por compensación de créditos y consiguiente
modificación de estatutos.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Delegación de facultades en el administrador único para la
formalización de los acuerdos resultantes, hasta lograr su inscripción o depósito en
el Registro Mercantil, de resultar la misma procedente.
Conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio
puede solicitar a la Sociedad los informes o aclaraciones que estime precisos
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser
sometidos al examen y, en su caso, aprobación, de la Junta, incluidos los informes
de auditoría del auditor nombrado por el registrador Mercantil de Madrid, y del
administrador único relativos a la ampliación de capital por compensación de
créditos, retribución y dietas del órgano de administración, y consiguientes
modificaciones de estatutos.
Madrid, 15 de noviembre de 2023.- El Administrador Único, Don Agustín
Álvarez de las Asturias Bohorques Mac-Crohon.
ID: A230044834-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-7018
Verificable en https://www.boe.es
Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 224
Viernes 24 de noviembre de 2023
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7018
AGROPECUARIA TORREALVAR, S.L.
Se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria de Agropecuaria
Torrealvar, S.L., que se celebrará el día 20 de diciembre de 2023, a las 17:00
horas en Madrid, calle Marqués de Villamejor, número 6, planta principal, con
arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales -el
balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria- correspondientes al
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Aprobación de la formulación de cuentas anuales en forma Pyme.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del administrador
único y la gestión social, correspondiente al ejercicio de 2022.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados del ejercicio de 2022.
Quinto.- Nombramiento de auditor.
Sexto.- Fijación de retribución y dietas del órgano de administración y
consiguiente modificación de los estatutos sociales.
Séptimo.- Ampliación de capital por compensación de créditos y consiguiente
modificación de estatutos.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Delegación de facultades en el administrador único para la
formalización de los acuerdos resultantes, hasta lograr su inscripción o depósito en
el Registro Mercantil, de resultar la misma procedente.
Conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio
puede solicitar a la Sociedad los informes o aclaraciones que estime precisos
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser
sometidos al examen y, en su caso, aprobación, de la Junta, incluidos los informes
de auditoría del auditor nombrado por el registrador Mercantil de Madrid, y del
administrador único relativos a la ampliación de capital por compensación de
créditos, retribución y dietas del órgano de administración, y consiguientes
modificaciones de estatutos.
Madrid, 15 de noviembre de 2023.- El Administrador Único, Don Agustín
Álvarez de las Asturias Bohorques Mac-Crohon.
ID: A230044834-1
https://www.boe.es
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cve: BORME-C-2023-7018
Verificable en https://www.boe.es
Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
