SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-6992)
TECSIDEL, S.A. (EN LIQUIDACION)
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 223
Jueves 23 de noviembre de 2023
Pág. 8377
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
6992
TECSIDEL, S.A. (EN LIQUIDACION)
De conformidad con los artículos 166 y 167 de la LSC se convoca a los
señores accionistas a la próxima Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
sociedad Tecsidel, S.A. (en liquidación), que se celebrará, en primera
convocatoria, el día 27 de diciembre de 2023, a las once horas, en Barcelona, calle
Tuset nº32 9ª planta, y en segunda convocatoria el día siguiente 28 de diciembre
de 2023, en el mismo lugar y a la misma hora todo ello a fin de someter a su
examen, deliberación, y en su caso aprobación, los asuntos comprendidos en el
siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la sesión de la
Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, del Orden del Día, así
como de los cargos de Presidente y Secretario de la sesión.
Segundo.- Censura de la gestión social, reconocimiento y aprobación, en su
caso, de las Cuentas Anuales individuales de la Sociedad, a saber, el Balance, la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el
Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, de la Declaración sobre información
medioambiental, del Informe relativo a la información sobre acciones propias, del
Informe sobre el Titular Real, del Informe de Gestión y de la Propuesta de
aplicación del resultado, así como del Informe de Auditoría, correspondientes al
ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre
de 2021.
Tercero.- Censura de la gestión social, reconocimiento y aprobación, en su
caso, de las Cuentas Anuales del Grupo Consolidado de la Sociedad, a saber, el
Balance consolidado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada, el Estado
de Cambios en el Patrimonio Neto consolidado, el Estado de Flujos de Efectivo
consolidado y la Memoria consolidada, de/Informe de Gestión consolidado y del
Resultado consolidado, así como del Informe de Auditoría, correspondientes al
ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre
de 2021.
Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados
por la Junta General.
De conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 287 de la LSC,
corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social,
así como pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los
acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Barcelona, 16 de noviembre de 2023.- El Administrador Concursal de la
sociedad, Quabbala Abogados y Economistas, S.L.P. representada por Rubén
García-Quismondo Pereda.
ID: A230044493-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-6992
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 223
Jueves 23 de noviembre de 2023
Pág. 8377
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
6992
TECSIDEL, S.A. (EN LIQUIDACION)
De conformidad con los artículos 166 y 167 de la LSC se convoca a los
señores accionistas a la próxima Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
sociedad Tecsidel, S.A. (en liquidación), que se celebrará, en primera
convocatoria, el día 27 de diciembre de 2023, a las once horas, en Barcelona, calle
Tuset nº32 9ª planta, y en segunda convocatoria el día siguiente 28 de diciembre
de 2023, en el mismo lugar y a la misma hora todo ello a fin de someter a su
examen, deliberación, y en su caso aprobación, los asuntos comprendidos en el
siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la sesión de la
Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, del Orden del Día, así
como de los cargos de Presidente y Secretario de la sesión.
Segundo.- Censura de la gestión social, reconocimiento y aprobación, en su
caso, de las Cuentas Anuales individuales de la Sociedad, a saber, el Balance, la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el
Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, de la Declaración sobre información
medioambiental, del Informe relativo a la información sobre acciones propias, del
Informe sobre el Titular Real, del Informe de Gestión y de la Propuesta de
aplicación del resultado, así como del Informe de Auditoría, correspondientes al
ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre
de 2021.
Tercero.- Censura de la gestión social, reconocimiento y aprobación, en su
caso, de las Cuentas Anuales del Grupo Consolidado de la Sociedad, a saber, el
Balance consolidado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada, el Estado
de Cambios en el Patrimonio Neto consolidado, el Estado de Flujos de Efectivo
consolidado y la Memoria consolidada, de/Informe de Gestión consolidado y del
Resultado consolidado, así como del Informe de Auditoría, correspondientes al
ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre
de 2021.
Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados
por la Junta General.
De conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 287 de la LSC,
corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social,
así como pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los
acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Barcelona, 16 de noviembre de 2023.- El Administrador Concursal de la
sociedad, Quabbala Abogados y Economistas, S.L.P. representada por Rubén
García-Quismondo Pereda.
ID: A230044493-1
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Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
