SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-6984)
CONSTRULAR, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 223
Jueves 23 de noviembre de 2023
Pág. 8368
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
6984
CONSTRULAR, S.A.
El consejo de administración de la sociedad Constrular S.A., con C.I.F.
A15150741, con domicilio social sito en la calle Durán Loriga 11, 9º dch de A
Coruña; en cumplimiento del Decreto dictado por el Juzgado de lo Mercantil
número 1 de los de A Coruña, en autos de Jurisdicción Voluntaria 328/2022, ha
acordado convocar la Junta General Extraordinaria de la sociedad Constrular S.A.,
a celebrar la Notaría de Don Gonzalo Freire Barral, en su despacho de Plaza de
Lugo nº 18,de A Coruña, en única convocatoria, a celebrar el día 27 de diciembre
de 2023, a las 18 horas, con el objeto de tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe
de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31-12-2019.
Segundo.- Aplicación del resultado de las cuentas del ejercicio 2019.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de la administración de la
compañía durante el ejercicio cerrado a 31-12-2019.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe
de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31-12-2020.
Quinto.- Aplicación del resultado de las cuentas del ejercicio 2020.
Sexto.- Aprobación, si procede, de la gestión de la administración de la
compañía durante el ejercicio cerrado a 31-12-2020.
Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe
de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31-12-2021.
Octavo.- Aplicación del resultado de las cuentas del ejercicio 2021.
Noveno.- Aprobación, si procede, de la gestión de la administración de la
compañía durante el ejercicio cerrado a 31-12-2021.
Décimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe
de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31-12-2022.
Undécimo.- Aplicación del resultado de las cuentas del ejercicio 2022.
Decimotercero.- Motivación y proposición de los cambios acaecidos en el seno
del consejo de administración adoptados en junta universal de 25 de febrero de
2020.
Decimocuarto.- Revocación y otorgamiento de apoderamientos por el órgano
de administración.
Decimoquinto.- Contrato por el que se rige la relación entre la consejera
delegada y la propia sociedad.
cve: BORME-C-2023-6984
Verificable en https://www.boe.es
Duodécimo.- Aprobación, si procede, de la gestión de la administración de la
compañía durante el ejercicio cerrado a 31-12-2022.
Núm. 223
Jueves 23 de noviembre de 2023
Pág. 8368
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
6984
CONSTRULAR, S.A.
El consejo de administración de la sociedad Constrular S.A., con C.I.F.
A15150741, con domicilio social sito en la calle Durán Loriga 11, 9º dch de A
Coruña; en cumplimiento del Decreto dictado por el Juzgado de lo Mercantil
número 1 de los de A Coruña, en autos de Jurisdicción Voluntaria 328/2022, ha
acordado convocar la Junta General Extraordinaria de la sociedad Constrular S.A.,
a celebrar la Notaría de Don Gonzalo Freire Barral, en su despacho de Plaza de
Lugo nº 18,de A Coruña, en única convocatoria, a celebrar el día 27 de diciembre
de 2023, a las 18 horas, con el objeto de tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe
de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31-12-2019.
Segundo.- Aplicación del resultado de las cuentas del ejercicio 2019.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de la administración de la
compañía durante el ejercicio cerrado a 31-12-2019.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe
de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31-12-2020.
Quinto.- Aplicación del resultado de las cuentas del ejercicio 2020.
Sexto.- Aprobación, si procede, de la gestión de la administración de la
compañía durante el ejercicio cerrado a 31-12-2020.
Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe
de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31-12-2021.
Octavo.- Aplicación del resultado de las cuentas del ejercicio 2021.
Noveno.- Aprobación, si procede, de la gestión de la administración de la
compañía durante el ejercicio cerrado a 31-12-2021.
Décimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe
de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31-12-2022.
Undécimo.- Aplicación del resultado de las cuentas del ejercicio 2022.
Decimotercero.- Motivación y proposición de los cambios acaecidos en el seno
del consejo de administración adoptados en junta universal de 25 de febrero de
2020.
Decimocuarto.- Revocación y otorgamiento de apoderamientos por el órgano
de administración.
Decimoquinto.- Contrato por el que se rige la relación entre la consejera
delegada y la propia sociedad.
cve: BORME-C-2023-6984
Verificable en https://www.boe.es
Duodécimo.- Aprobación, si procede, de la gestión de la administración de la
compañía durante el ejercicio cerrado a 31-12-2022.
