SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-6981)
AGENCIA DE VIAJES PACO, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 223
Jueves 23 de noviembre de 2023
Pág. 8363
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
6981
AGENCIA DE VIAJES PACO, S.A.
Don Francisco Candocia Acción, español, casado, con N.I.F.: 32.664.446-F y
con domicilio en Lugar de A Cabana, Ferrol (A Coruña), Administrador solidario de
la mercantil Agencia de Viajes Paco, S.A con C.l.F. A-15049653 y domicilio social
en Calle Tierra, número 15 – bajo .- Ferrol (A Coruña) de conformidad con lo
dispuesto en los Estatutos Sociales y en el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de
Accionistas, la cual tendrá lugar el día 26 de diciembre de 2023 a las trece horas, a
celebrar en la Notaria de don Bruno Otero Alfonso, en Plaza de España, 32-33
Entreplanta 15402 - Ferrol (A Coruña) para deliberar y votar sobre los asuntos
comprendidos en los puntos del orden del día que se enuncian a continuación:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de
Agencia de Viajes Paco, S.A, así como de la aplicación del resultado,
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación de los
Administradores de Agencia de Viajes Paco, S.A, durante el ejercicio social
cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Determinación del importe de la retribución de los administradores de
conformidad con los Estatutos sociales y al amparo del artículo 217 de la Ley de
Sociedades de Capital para el ejercicio de 2022.
Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público,
formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por
la Junta General de Accionistas.
A) Derecho de Información
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272.2 del texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones estatutarias y
reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho que corresponde a todos
los accionistas a examinar y obtener o a pedir la entrega o envío gratuito, de la
documentación que ha de ser sometida a la Junta General de accionistas.
Se pone en conocimiento de los accionistas que para facilitar la elaboración del
acta de la reunión, el Administrador solidario ha acordado requerir la presencia de
un notario para que asista a esta Junta General de Accionistas y levante la
correspondiente acta notarial de la misma, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 203 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones
concordantes.
C) Autorización para Asistir
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley de Sociedades de
Capital, el Presidente de la Junta General podrá autorizar la asistencia de
cualesquiera otras personas que Juzgue conveniente. La Junta, no obstante, podrá
revocar dicha autorización.
cve: BORME-C-2023-6981
Verificable en https://www.boe.es
B) Asistencia de Notario
Núm. 223
Jueves 23 de noviembre de 2023
Pág. 8363
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
6981
AGENCIA DE VIAJES PACO, S.A.
Don Francisco Candocia Acción, español, casado, con N.I.F.: 32.664.446-F y
con domicilio en Lugar de A Cabana, Ferrol (A Coruña), Administrador solidario de
la mercantil Agencia de Viajes Paco, S.A con C.l.F. A-15049653 y domicilio social
en Calle Tierra, número 15 – bajo .- Ferrol (A Coruña) de conformidad con lo
dispuesto en los Estatutos Sociales y en el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de
Accionistas, la cual tendrá lugar el día 26 de diciembre de 2023 a las trece horas, a
celebrar en la Notaria de don Bruno Otero Alfonso, en Plaza de España, 32-33
Entreplanta 15402 - Ferrol (A Coruña) para deliberar y votar sobre los asuntos
comprendidos en los puntos del orden del día que se enuncian a continuación:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de
Agencia de Viajes Paco, S.A, así como de la aplicación del resultado,
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación de los
Administradores de Agencia de Viajes Paco, S.A, durante el ejercicio social
cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Determinación del importe de la retribución de los administradores de
conformidad con los Estatutos sociales y al amparo del artículo 217 de la Ley de
Sociedades de Capital para el ejercicio de 2022.
Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público,
formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por
la Junta General de Accionistas.
A) Derecho de Información
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272.2 del texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones estatutarias y
reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho que corresponde a todos
los accionistas a examinar y obtener o a pedir la entrega o envío gratuito, de la
documentación que ha de ser sometida a la Junta General de accionistas.
Se pone en conocimiento de los accionistas que para facilitar la elaboración del
acta de la reunión, el Administrador solidario ha acordado requerir la presencia de
un notario para que asista a esta Junta General de Accionistas y levante la
correspondiente acta notarial de la misma, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 203 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones
concordantes.
C) Autorización para Asistir
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley de Sociedades de
Capital, el Presidente de la Junta General podrá autorizar la asistencia de
cualesquiera otras personas que Juzgue conveniente. La Junta, no obstante, podrá
revocar dicha autorización.
cve: BORME-C-2023-6981
Verificable en https://www.boe.es
B) Asistencia de Notario
