SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-6868)
CONSTRUCCIONES GARRUCHO, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 220
Lunes 20 de noviembre de 2023
Pág. 8242
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
6868
CONSTRUCCIONES GARRUCHO, S.A.
Por decisión de los administradores solidarios de la mercantil, se convoca a los
Señores Accionistas a la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas
de la sociedad CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A., que se celebrará en
Despacho Del Río-Pardo Abogados, sito en Avda. República Argentina nº 37-A, 3ºD, 41011-Sevilla, el próximo día 27 de diciembre de 2023 a las 16:30 h., en
primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda
convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Modificación del artículo 4 de los Estatutos, con cambio del domicilio
social a El Puerto de Santa María (Cádiz), Polígono Industrial Las Salinas, parcela
I2-Z3.
Segundo.- Modificación del artículo 9 de los vigentes Estatutos en lo relativo a
la retribución de los administradores.
Tercero.- Informe de los administradores sobre la situación de tesorería de la
sociedad, con detalle de los créditos que ostenta contra terceros y estado de su
reclamación.
Cuarto.- Propuesta sobre el reparto de dividendos, atendidos el resultado
contable y la liquidez de la sociedad, fijando el modo de llevarlo a efecto.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, elevación a público,
subsanación, interpretación, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos
adoptados en la reunión en la Junta General que se convoca.
Se informa a los Sres. Accionistas:
a) Que de conformidad con el artículo 203 del Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, los administradores requerirán la presencia de Notario para que levante
acta de la junta general, con los efectos que allí se indican.
b) El artículo 179.3 de la mencionada norma regula el derecho de asistencia a
las juntas.
Espera, 10 de noviembre de 2023.- Administrador Solidario, Antonio Garrucho
Camargo.
ID: A230043810-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-6868
Verificable en https://www.boe.es
c) Podrán ejercitar el derecho a examinar en el domicilio social, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la
Junta General, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos y
los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en
el orden del día.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 220
Lunes 20 de noviembre de 2023
Pág. 8242
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6868
CONSTRUCCIONES GARRUCHO, S.A.
Por decisión de los administradores solidarios de la mercantil, se convoca a los
Señores Accionistas a la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas
de la sociedad CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A., que se celebrará en
Despacho Del Río-Pardo Abogados, sito en Avda. República Argentina nº 37-A, 3ºD, 41011-Sevilla, el próximo día 27 de diciembre de 2023 a las 16:30 h., en
primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda
convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Modificación del artículo 4 de los Estatutos, con cambio del domicilio
social a El Puerto de Santa María (Cádiz), Polígono Industrial Las Salinas, parcela
I2-Z3.
Segundo.- Modificación del artículo 9 de los vigentes Estatutos en lo relativo a
la retribución de los administradores.
Tercero.- Informe de los administradores sobre la situación de tesorería de la
sociedad, con detalle de los créditos que ostenta contra terceros y estado de su
reclamación.
Cuarto.- Propuesta sobre el reparto de dividendos, atendidos el resultado
contable y la liquidez de la sociedad, fijando el modo de llevarlo a efecto.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, elevación a público,
subsanación, interpretación, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos
adoptados en la reunión en la Junta General que se convoca.
Se informa a los Sres. Accionistas:
a) Que de conformidad con el artículo 203 del Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, los administradores requerirán la presencia de Notario para que levante
acta de la junta general, con los efectos que allí se indican.
b) El artículo 179.3 de la mencionada norma regula el derecho de asistencia a
las juntas.
Espera, 10 de noviembre de 2023.- Administrador Solidario, Antonio Garrucho
Camargo.
ID: A230043810-1
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Verificable en https://www.boe.es
c) Podrán ejercitar el derecho a examinar en el domicilio social, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la
Junta General, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos y
los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en
el orden del día.
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