SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1674)
PÉREZ Y CASADO, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 77
Lunes 24 de abril de 2023
Pág. 2122
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1674
PÉREZ Y CASADO, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión celebrada el
día 23 de marzo de 2023, se convoca a los señores Accionistas de Pérez y
Casado. S.A., a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio del Ilustre
Notario de Madrid D. Pedro Elizalde Aymerich, Pº de la Castellana 172 2ª planta
(28046) Madrid, el día 22 de junio de 2023 a las 9:30 horas en primera
convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria para el día 23 de junio de
2023 a las 9:30 horas, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y Propuesta
de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre
de 2022.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración durante el ejercicio 2022.
Tercero.- Delegación de facultades que procedan.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Formulación, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la sesión.
Derecho de información: De conformidad a lo dispuesto en los artículos 197 y
272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias
y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que
corresponde a los accionistas.
Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma,
así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Asimismo, los accionistas podrán solicitar de los administradores acerca de los
asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que
estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes
hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, o
verbalmente durante la celebración de la misma.
Madrid, 18 de abril de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Dª.
María Nieves Casado Álvarez.
cve: BORME-C-2023-1674
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230014104-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 77
Lunes 24 de abril de 2023
Pág. 2122
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1674
PÉREZ Y CASADO, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión celebrada el
día 23 de marzo de 2023, se convoca a los señores Accionistas de Pérez y
Casado. S.A., a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio del Ilustre
Notario de Madrid D. Pedro Elizalde Aymerich, Pº de la Castellana 172 2ª planta
(28046) Madrid, el día 22 de junio de 2023 a las 9:30 horas en primera
convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria para el día 23 de junio de
2023 a las 9:30 horas, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y Propuesta
de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre
de 2022.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración durante el ejercicio 2022.
Tercero.- Delegación de facultades que procedan.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Formulación, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la sesión.
Derecho de información: De conformidad a lo dispuesto en los artículos 197 y
272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias
y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que
corresponde a los accionistas.
Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma,
así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Asimismo, los accionistas podrán solicitar de los administradores acerca de los
asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que
estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes
hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, o
verbalmente durante la celebración de la misma.
Madrid, 18 de abril de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Dª.
María Nieves Casado Álvarez.
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ID: A230014104-1
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