SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1673)
PALOMBINA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Página 1 Pág. 1
1 página en total
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 77
Lunes 24 de abril de 2023
Pág. 2121
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1673
PALOMBINA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de abril de 2023, se
convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social,
La Eria de la Vega s/n, Celorio, Llanes, a las 10:30 horas del día 27 de mayo de
2023, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda
convocatoria, el siguiente día 28 de mayo de 2023, en el mismo lugar y hora, con
el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y de la aplicación del resultado
correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Ceses y nombramientos de consejeros.
Tercero.- Facultar para elevar a público los acuerdos que se adopten.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Derecho de información.
Se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad,
de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta General, en el domicilio social, por correo o mediante e-mail
a palombina.sa@gmail.com
Derecho de asistencia y representación.
El derecho de asistencia corresponderá a todos los accionistas, pero para el
ejercicio de tal derecho será necesario retirar la Tarjeta de Asistencia, los
accionista titulares de acciones al portador presentando en el domicilio social los
títulos o resguardos de depósito de los mismos en entidad financiera, y los
accionistas titulares de acciones nominativas el DNI, todos ellos con cinco días de
antelación a la fecha de celebración de la Junta.
Celorio, 18 de abril de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración,
Jorge Delgado Alonso - Fueyo.
ID: A230014132-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-1673
Verificable en https://www.boe.es
La representación podrá conferirse a favor de cualquier persona, sea o no
accionista, por escrito y para cada Junta en concreto, presentándola a la
Presidencia junto a la Tarjeta de Asistencia antes del comienzo de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 77
Lunes 24 de abril de 2023
Pág. 2121
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1673
PALOMBINA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de abril de 2023, se
convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social,
La Eria de la Vega s/n, Celorio, Llanes, a las 10:30 horas del día 27 de mayo de
2023, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda
convocatoria, el siguiente día 28 de mayo de 2023, en el mismo lugar y hora, con
el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y de la aplicación del resultado
correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Ceses y nombramientos de consejeros.
Tercero.- Facultar para elevar a público los acuerdos que se adopten.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Derecho de información.
Se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad,
de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta General, en el domicilio social, por correo o mediante e-mail
a palombina.sa@gmail.com
Derecho de asistencia y representación.
El derecho de asistencia corresponderá a todos los accionistas, pero para el
ejercicio de tal derecho será necesario retirar la Tarjeta de Asistencia, los
accionista titulares de acciones al portador presentando en el domicilio social los
títulos o resguardos de depósito de los mismos en entidad financiera, y los
accionistas titulares de acciones nominativas el DNI, todos ellos con cinco días de
antelación a la fecha de celebración de la Junta.
Celorio, 18 de abril de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración,
Jorge Delgado Alonso - Fueyo.
ID: A230014132-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-1673
Verificable en https://www.boe.es
La representación podrá conferirse a favor de cualquier persona, sea o no
accionista, por escrito y para cada Junta en concreto, presentándola a la
Presidencia junto a la Tarjeta de Asistencia antes del comienzo de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
