BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 76

Viernes 21 de abril de 2023

Pág. 2084

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1638

NAVIERA FIERRO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General
Ordinaria de Accionistas de Naviera Fierro, S.A. que se celebrará en el Domicilio
Social de la entidad, sito en Madrid, calle Velázquez, nº 76, 2ª planta, el día 29 de
junio de 2023 a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en
segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el
siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del
resultado, correspondientes al ejercicio 2022, así como de la gestión del órgano de
administración durante el mismo ejercicio.
Segundo.- Aprobación de la retribución del Órgano de Administración.
Tercero.- Cese, nombramiento y/o reelección, si procede, de consejeros.
Cuarto.- Concesión de facultades para la formalización, ejecución e inscripción
de los acuerdos que se adopten.
Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.
En las oficinas de la sociedad se hallan a disposición de los accionistas los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Dicha
documentación será entregada o remitida gratuitamente al accionista que lo
solicite.
Madrid, 18 de abril de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, D.
José Miguel Fierro Guerra.

cve: BORME-C-2023-1638
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