SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1624)
CARSET, SOCIEDAD ANONIMA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 76
Viernes 21 de abril de 2023
Pág. 2069
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1624
CARSET, SOCIEDAD ANONIMA
Por la presente, y de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales y
en la vigente Ley de Sociedades de Capital, Don Rafael Bernad Linares, en calidad
de Administrador único en fecha 13 de abril de 2023, ha acordado convocar Junta
general ordinaria y extraordinaria de Accionistas de la Sociedad CARSET sociedad
anónima, cuya reunión se celebrará el próximo 22 de mayo de 2023, a las dieciséis
horas en primera convocatoria, en la Notaría Doblado Rius de Tarragona (Rambla
nova número 117) a tenor de lo previsto en el artículo 203 de la Ley de sociedades
de capital, o si fuese precisa, en el mismo lugar y hora el día 23 de mayo de 2023,
en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre los asuntos comprendidos en
el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta general ordinaria de
accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario de la
misma.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas
y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto, memoria y propuesta de
aplicación de resultados de los ejercicios 2016 a 2022. Aprobación, si procede, de
la gestión social efectuada por el órgano de administración durante los ejercicios
2016 a 2022.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta general extraordinaria de
accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario de la
misma.
Segundo.- Caducidad del cargo y reelección del administrador único.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.
A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio
social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta general, pudiendo, asimismo, pedir el envío
gratuito de dichos documentos.
cve: BORME-C-2023-1624
Verificable en https://www.boe.es
Tercero.- Delegación de facultades.
Núm. 76
Viernes 21 de abril de 2023
Pág. 2069
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1624
CARSET, SOCIEDAD ANONIMA
Por la presente, y de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales y
en la vigente Ley de Sociedades de Capital, Don Rafael Bernad Linares, en calidad
de Administrador único en fecha 13 de abril de 2023, ha acordado convocar Junta
general ordinaria y extraordinaria de Accionistas de la Sociedad CARSET sociedad
anónima, cuya reunión se celebrará el próximo 22 de mayo de 2023, a las dieciséis
horas en primera convocatoria, en la Notaría Doblado Rius de Tarragona (Rambla
nova número 117) a tenor de lo previsto en el artículo 203 de la Ley de sociedades
de capital, o si fuese precisa, en el mismo lugar y hora el día 23 de mayo de 2023,
en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre los asuntos comprendidos en
el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta general ordinaria de
accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario de la
misma.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas
y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto, memoria y propuesta de
aplicación de resultados de los ejercicios 2016 a 2022. Aprobación, si procede, de
la gestión social efectuada por el órgano de administración durante los ejercicios
2016 a 2022.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta general extraordinaria de
accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario de la
misma.
Segundo.- Caducidad del cargo y reelección del administrador único.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.
A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio
social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta general, pudiendo, asimismo, pedir el envío
gratuito de dichos documentos.
cve: BORME-C-2023-1624
Verificable en https://www.boe.es
Tercero.- Delegación de facultades.
