BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Viernes 21 de abril de 2023

Pág. 2062

Se hace constar a los Sres. mutualistas que el consejo de administración hará
uso del derecho que le confiere el artículo 203 del texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
julio (la "LSC"), en relación con los artículos 101 y 103 del Real Decreto 1784/
1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil.
En consecuencia, el acta de la Asamblea General se levantará con intervención
notarial, no resultando necesario acudir al trámite de aprobación de la reunión.
Derecho de información
De conformidad con lo previsto en los estatutos sociales de la Mutua y en la
LSC, se pondrán a disposición de los mutualistas los siguientes documentos:
- En relación con los puntos 2.1 y 2.2 del orden del día, las propuestas de
acuerdos relativos a dichos apartados, las cuentas anuales individuales, el informe
de gestión y el informe del auditor correspondientes al ejercicio 2022, así como las
cuentas anuales y el informe de gestión consolidados junto con el correspondiente
informe del auditor, todos ellos relativos al mismo ejercicio. A partir de la fecha de
publicación del anuncio de convocatoria, los Sres. mutualistas podrán obtener
dichos documentos de la entidad de forma inmediata y gratuita.
- En relación con el punto 2.3 del orden del día, la propuesta de acuerdo de
aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2022.
- En relación con el punto 3 del orden del día, la propuesta de acuerdo de
aprobación de la gestión desarrollada por el consejo de administración de A.M.A.
durante el ejercicio 2022.
- En relación con el punto 4 del orden del día, el Informe Anual de Gobierno
Corporativo de la Mutua correspondiente al ejercicio 2022.
- En relación con el punto 5 del orden del día, el Estado de Información no
financiera y diversidad consolidado del ejercicio 2022, así como el informe de
verificación independiente del mismo.
- En relación con el punto 6 del orden del día, la propuesta de acuerdo para la
reelección de los auditores de cuentas externos de A.M.A.
- En relación con el punto 7 del orden del día, la propuesta de acuerdo para la
ratificación, en su caso, del nombramiento de D. José Luis Almudí Alegre como
miembro del consejo de administración de A.M.A. por el sistema de cooptación.
- En relación con el punto 8 del orden del día, la propuesta de acuerdo para la
delegación de facultades.
- Todas las propuestas de acuerdo relativas a los puntos del orden del día que
se someten a aprobación por la Asamblea General, así como cualquier otra
información que sea legalmente procedente.
Todos los documentos citados anteriormente se pondrán a disposición de los
Sres. mutualistas en la forma y condiciones previstas en los estatutos sociales de
la Mutua, así como a través de la página web de A.M.A. www.amaseguros.com
(sección "Corporativo" del apartado "A.M.A. Grupo") a partir de la fecha de
publicación del anuncio de convocatoria. En cualquier caso, los Sres. mutualistas
podrán igualmente solicitar su entrega y/o envío gratuito acudiendo al domicilio
social de la Mutua, en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
Por último, hasta el séptimo (7º) día anterior al previsto para la celebración de
la Asamblea General, los mutualistas podrán solicitar del consejo de
administración, por escrito, los informes o aclaraciones que estimen precisos en
relación con el orden del día, así como formular, por escrito igualmente, las

cve: BORME-C-2023-1620
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Núm. 76