SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1620)
A.M.A., AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 76
Viernes 21 de abril de 2023
Pág. 2061
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1620
A.M.A., AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA,
MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA
Convocatoria de Asamblea General Ordinaria de Mutualistas
El consejo de administración de "A.M.A., Agrupación Mutual Aseguradora,
Mutua de Seguros a Prima Fija" ("A.M.A." o la "Mutua") en sesión celebrada el 24
de marzo de 2023, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 y
concordantes de sus estatutos sociales, convoca a sus mutualistas a la reunión de
la asamblea general ordinaria que se celebrará en el salón de actos del domicilio
social de A.M.A., sito en Vía de los Poblados, nº 3, Edificio nº 4, Parque
Empresarial Cristalia, Madrid, C.P. 28033, el día 25 de mayo de 2023, a las 12:00
horas en primera convocatoria y una hora más tarde, a las 13:00 horas, en
segunda convocatoria (la "Asamblea General"), para deliberar y decidir sobre los
siguientes puntos del
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente del consejo de administración.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de:
2.1.- El informe de gestión y las cuentas anuales individuales de la Mutua
(balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el
patrimonio neto, estados de flujos de efectivo y memoria) correspondientes al
ejercicio 2022.
2.2.- El informe de gestión y las cuentas anuales consolidadas (balance de
situación consolidado, cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, estado de
cambios en el patrimonio neto consolidado, estados de flujos de efectivo
consolidado y memoria consolidada) correspondientes al ejercicio 2022.
2.3.- La aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2022.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión desarrollada por el
consejo de administración de A.M.A. durante el ejercicio 2022.
Cuarto.- Información a la Asamblea General sobre el informe anual de gobierno
corporativo de la Mutua.
Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación del estado de información no
financiera y diversidad consolidado correspondiente al ejercicio 2022.
Séptimo.- Ratificación, en su caso, del nombramiento de D. José Luis Almudí
Alegre como miembro del consejo de administración de A.M.A. por el sistema de
cooptación.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Intervención de notario en la Asamblea General
cve: BORME-C-2023-1620
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Examen y, en su caso, aprobación de la reelección de los auditores de
cuentas externos de A.M.A.
Núm. 76
Viernes 21 de abril de 2023
Pág. 2061
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1620
A.M.A., AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA,
MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA
Convocatoria de Asamblea General Ordinaria de Mutualistas
El consejo de administración de "A.M.A., Agrupación Mutual Aseguradora,
Mutua de Seguros a Prima Fija" ("A.M.A." o la "Mutua") en sesión celebrada el 24
de marzo de 2023, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 y
concordantes de sus estatutos sociales, convoca a sus mutualistas a la reunión de
la asamblea general ordinaria que se celebrará en el salón de actos del domicilio
social de A.M.A., sito en Vía de los Poblados, nº 3, Edificio nº 4, Parque
Empresarial Cristalia, Madrid, C.P. 28033, el día 25 de mayo de 2023, a las 12:00
horas en primera convocatoria y una hora más tarde, a las 13:00 horas, en
segunda convocatoria (la "Asamblea General"), para deliberar y decidir sobre los
siguientes puntos del
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente del consejo de administración.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de:
2.1.- El informe de gestión y las cuentas anuales individuales de la Mutua
(balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el
patrimonio neto, estados de flujos de efectivo y memoria) correspondientes al
ejercicio 2022.
2.2.- El informe de gestión y las cuentas anuales consolidadas (balance de
situación consolidado, cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, estado de
cambios en el patrimonio neto consolidado, estados de flujos de efectivo
consolidado y memoria consolidada) correspondientes al ejercicio 2022.
2.3.- La aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2022.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión desarrollada por el
consejo de administración de A.M.A. durante el ejercicio 2022.
Cuarto.- Información a la Asamblea General sobre el informe anual de gobierno
corporativo de la Mutua.
Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación del estado de información no
financiera y diversidad consolidado correspondiente al ejercicio 2022.
Séptimo.- Ratificación, en su caso, del nombramiento de D. José Luis Almudí
Alegre como miembro del consejo de administración de A.M.A. por el sistema de
cooptación.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Intervención de notario en la Asamblea General
cve: BORME-C-2023-1620
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Examen y, en su caso, aprobación de la reelección de los auditores de
cuentas externos de A.M.A.
