SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1607)
TUBACEX, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 75
Jueves 20 de abril de 2023
Pág. 2039
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1607
TUBACEX, S.A.
El Consejo de Administración de TUBACEX, S.A. ("Tubacex" o la "Sociedad"),
de conformidad con la normativa legal y estatutaria ha acordado convocar a los
señores Accionistas a Junta General Ordinaria para su celebración a las 13 horas
el día 23 de mayo de 2023 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, a
la misma hora por el mismo procedimiento el 24 de mayo de 2023 en el Palacio
Euskalduna de Bilbao sito en calle Abandoibarra Etorbidea 4 al objeto de deliberar
y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso de las cuentas anuales, el Estado de
Información no Financiera, la aplicación del resultado y la gestión social:
1.1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y
consolidadas, así como de sus respectivos informes de gestión correspondientes al
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
1.2. Aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera
consolidado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
1.3. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
1.4. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de
TUBACEX S.A., correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2022.
Segundo.- Ratificación y nombramiento como consejera independiente de
Doña Gracia López Granados por el plazo estatutario de cuatro años.
Tercero.- Reelección de miembros del Consejo de Administración:
3.1. Renovación como consejero independiente de Don Francisco Javier
García Sanz por el plazo estatutario de cuatro años.
3.2. Renovación como consejero independiente de Don Manuel Moreu Munaiz
por el plazo estatutario de cuatro años.
3.3. Renovación como consejero ejecutivo de Don Jesús Esmoris Esmoris por
el plazo estatutario de cuatro años.
3.4. Renovación como consejera dominical de Doña Gema Navarro Mangado
por el plazo estatutario de cuatro años.
3.6. Renovación como consejera independiente de Doña Nuria López de
Guereñu por el plazo estatutario de cuatro años.
Cuarto.- Aprobación en su caso, la reducción del capital social de la Sociedad
en la cifra de 1.093.288,95 euros, mediante la amortización de 2.429.531 acciones
propias actualmente en autocartera (que representan, aproximadamente, el 1,88%
del capital social actual de la Sociedad). Delegación de facultades para la
ejecución del acuerdo y consecuente modificación del artículo 5º de los Estatutos
Sociales.
cve: BORME-C-2023-1607
Verificable en https://www.boe.es
3.5. Renovación como consejero independiente de Don Antonio Mª Pradera
Jauregui por el plazo estatutario de cuatro años.
Núm. 75
Jueves 20 de abril de 2023
Pág. 2039
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1607
TUBACEX, S.A.
El Consejo de Administración de TUBACEX, S.A. ("Tubacex" o la "Sociedad"),
de conformidad con la normativa legal y estatutaria ha acordado convocar a los
señores Accionistas a Junta General Ordinaria para su celebración a las 13 horas
el día 23 de mayo de 2023 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, a
la misma hora por el mismo procedimiento el 24 de mayo de 2023 en el Palacio
Euskalduna de Bilbao sito en calle Abandoibarra Etorbidea 4 al objeto de deliberar
y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso de las cuentas anuales, el Estado de
Información no Financiera, la aplicación del resultado y la gestión social:
1.1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y
consolidadas, así como de sus respectivos informes de gestión correspondientes al
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
1.2. Aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera
consolidado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
1.3. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
1.4. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de
TUBACEX S.A., correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2022.
Segundo.- Ratificación y nombramiento como consejera independiente de
Doña Gracia López Granados por el plazo estatutario de cuatro años.
Tercero.- Reelección de miembros del Consejo de Administración:
3.1. Renovación como consejero independiente de Don Francisco Javier
García Sanz por el plazo estatutario de cuatro años.
3.2. Renovación como consejero independiente de Don Manuel Moreu Munaiz
por el plazo estatutario de cuatro años.
3.3. Renovación como consejero ejecutivo de Don Jesús Esmoris Esmoris por
el plazo estatutario de cuatro años.
3.4. Renovación como consejera dominical de Doña Gema Navarro Mangado
por el plazo estatutario de cuatro años.
3.6. Renovación como consejera independiente de Doña Nuria López de
Guereñu por el plazo estatutario de cuatro años.
Cuarto.- Aprobación en su caso, la reducción del capital social de la Sociedad
en la cifra de 1.093.288,95 euros, mediante la amortización de 2.429.531 acciones
propias actualmente en autocartera (que representan, aproximadamente, el 1,88%
del capital social actual de la Sociedad). Delegación de facultades para la
ejecución del acuerdo y consecuente modificación del artículo 5º de los Estatutos
Sociales.
cve: BORME-C-2023-1607
Verificable en https://www.boe.es
3.5. Renovación como consejero independiente de Don Antonio Mª Pradera
Jauregui por el plazo estatutario de cuatro años.
