BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 75

Jueves 20 de abril de 2023

Pág. 2034

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1602

ROMEA S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General
Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Hotel España, Calle Sant Pau,
núm.9-11 de Barcelona, el día 1 del mes de junio de 2023, a las 12,00 horas, en
primera convocatoria y, en su caso, en segunda al día siguiente, 2 de junio, en el
mismo lugar y hora señalados para la primera, de acuerdo con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.
Cuarto.- Elección de cargos sociales.
Quinto.- Protocolización de acuerdos.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
De acuerdo con el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
de Capital, en el domicilio social se hallan a disposición de los Sres. Accionistas los
documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito según
deseen.
Barcelona, 12 de abril de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración,
Jose Manuel Canals Monte.

cve: BORME-C-2023-1602
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958