SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1586)
BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 75
Jueves 20 de abril de 2023
Pág. 2015
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1586
BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.
Convocatoria Junta General Ordinaria
El Consejo de Administración de Barceló Corporación Empresarial, S.A. (la
"Sociedad"), en su sesión del día 30 de marzo de 2023, de conformidad con la
normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar la celebración de
Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará presencial y/o
telemáticamente en el domicilio social, sito en la calle José Rover Motta, N.º 27 de
Palma de Mallorca, el día 5 de junio de 2023, a las 12,00 horas, en primera
convocatoria, y en segunda convocatoria, caso de ser necesario, en el mismo
lugar, a las 12,00 horas, del día 6 de junio de 2023, al objeto de deliberar y resolver
acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General de
accionistas, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe
de gestión consolidados de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31
de diciembre de 2022.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe relativo al estado de
información no financiera consolidado de la Sociedad correspondiente al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe
de gestión individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31
de diciembre de 2022.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2022.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de
Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2022.
Séptimo.- Designación de Auditores de Cuentas individuales y consolidadas
para el ejercicio 2023.
Octavo.- Designación de las personas que ejecutarán los acuerdos adoptados.
Décimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.
Con el fin de permitir la adecuada gestión de los sistemas de asistencia
telemática, los accionistas que deseen asistir telemáticamente a la Junta General
podrán hacerlo siempre que así lo soliciten mediante el envío de un correo
electrónico al Vicesecretario del Consejo de Administración a la dirección
v.fenollar@barcelo.com, acompañando una copia del DNI o cualquier otro
documento oficial en vigor generalmente aceptado a estos efectos del
cve: BORME-C-2023-1586
Verificable en https://www.boe.es
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Núm. 75
Jueves 20 de abril de 2023
Pág. 2015
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1586
BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.
Convocatoria Junta General Ordinaria
El Consejo de Administración de Barceló Corporación Empresarial, S.A. (la
"Sociedad"), en su sesión del día 30 de marzo de 2023, de conformidad con la
normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar la celebración de
Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará presencial y/o
telemáticamente en el domicilio social, sito en la calle José Rover Motta, N.º 27 de
Palma de Mallorca, el día 5 de junio de 2023, a las 12,00 horas, en primera
convocatoria, y en segunda convocatoria, caso de ser necesario, en el mismo
lugar, a las 12,00 horas, del día 6 de junio de 2023, al objeto de deliberar y resolver
acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General de
accionistas, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe
de gestión consolidados de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31
de diciembre de 2022.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe relativo al estado de
información no financiera consolidado de la Sociedad correspondiente al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe
de gestión individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31
de diciembre de 2022.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2022.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de
Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2022.
Séptimo.- Designación de Auditores de Cuentas individuales y consolidadas
para el ejercicio 2023.
Octavo.- Designación de las personas que ejecutarán los acuerdos adoptados.
Décimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.
Con el fin de permitir la adecuada gestión de los sistemas de asistencia
telemática, los accionistas que deseen asistir telemáticamente a la Junta General
podrán hacerlo siempre que así lo soliciten mediante el envío de un correo
electrónico al Vicesecretario del Consejo de Administración a la dirección
v.fenollar@barcelo.com, acompañando una copia del DNI o cualquier otro
documento oficial en vigor generalmente aceptado a estos efectos del
cve: BORME-C-2023-1586
Verificable en https://www.boe.es
Noveno.- Ruegos y preguntas.
