SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1585)
ARRIENDOS Y TÉCNICAS INMOBILIARIAS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 75
Jueves 20 de abril de 2023
Pág. 2013
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1585
ARRIENDOS Y TÉCNICAS INMOBILIARIAS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 30 de Marzo de 2023,
Doña Ana María Linares Luis, en su condición Presidente del Consejo de
Administración de la Sociedad convoca a Junta General Ordinaria que se celebrará
en Colón de Larreategui, número 42, 5º Izquierda, sito en Bilbao, (Vizcaya), el
próximo día 26 de Mayo de 2023, a las 12,00, para tratar los asuntos contenidos
en el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General
Ordinaria, y de los cargos de Presidente y Secretario.
Segundo.- Aprobación del Balance de la sociedad presentado para la
transformación y cerrado dentro de los seis meses anteriores a la presente Junta.
Tercero.- Aprobación de la Transformación de la Sociedad en Sociedad de
Responsabilidad Limitada.
Cuarto.- Aprobación de la modificación del domicilio social de la Sociedad.
Quinto.- Aprobación de la modificación de los Estatutos Sociales de la
Sociedad.
Sexto.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2022 y aplicación del resultado.
Séptimo.- Aprobación de la distribución de un dividendo extraordinario con
cargo a las Reservas Voluntarias de Sociedades Patrimoniales de la Sociedad.
Octavo.- Aprobación y ratificación de la gestión social.
Noveno.- Atribución de facultades para proceder a la formalización y ejecución
de los acuerdos adoptados por la Junta y para realizar su inscripción en el Registro
Mercantil.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de
Sociedades de Capital, los Socios podrán solicitar por escrito al Órgano de
Administración, con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente
durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen acerca de los
asuntos comprendidos en el Orden de Día.
Así mismo, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de
Capital, se informa a los señores Socios de su derecho a examinar en el domicilio
social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en los puntos
anteriores del Orden del Día anterior, así como a pedir la entrega o el envío
gratuito de dichos documentos.
Igualmente, de conformidad con el artículo 286 de la Ley de Sociedades de
cve: BORME-C-2023-1585
Verificable en https://www.boe.es
Undécimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta
General.
Núm. 75
Jueves 20 de abril de 2023
Pág. 2013
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1585
ARRIENDOS Y TÉCNICAS INMOBILIARIAS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 30 de Marzo de 2023,
Doña Ana María Linares Luis, en su condición Presidente del Consejo de
Administración de la Sociedad convoca a Junta General Ordinaria que se celebrará
en Colón de Larreategui, número 42, 5º Izquierda, sito en Bilbao, (Vizcaya), el
próximo día 26 de Mayo de 2023, a las 12,00, para tratar los asuntos contenidos
en el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General
Ordinaria, y de los cargos de Presidente y Secretario.
Segundo.- Aprobación del Balance de la sociedad presentado para la
transformación y cerrado dentro de los seis meses anteriores a la presente Junta.
Tercero.- Aprobación de la Transformación de la Sociedad en Sociedad de
Responsabilidad Limitada.
Cuarto.- Aprobación de la modificación del domicilio social de la Sociedad.
Quinto.- Aprobación de la modificación de los Estatutos Sociales de la
Sociedad.
Sexto.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2022 y aplicación del resultado.
Séptimo.- Aprobación de la distribución de un dividendo extraordinario con
cargo a las Reservas Voluntarias de Sociedades Patrimoniales de la Sociedad.
Octavo.- Aprobación y ratificación de la gestión social.
Noveno.- Atribución de facultades para proceder a la formalización y ejecución
de los acuerdos adoptados por la Junta y para realizar su inscripción en el Registro
Mercantil.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de
Sociedades de Capital, los Socios podrán solicitar por escrito al Órgano de
Administración, con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente
durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen acerca de los
asuntos comprendidos en el Orden de Día.
Así mismo, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de
Capital, se informa a los señores Socios de su derecho a examinar en el domicilio
social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en los puntos
anteriores del Orden del Día anterior, así como a pedir la entrega o el envío
gratuito de dichos documentos.
Igualmente, de conformidad con el artículo 286 de la Ley de Sociedades de
cve: BORME-C-2023-1585
Verificable en https://www.boe.es
Undécimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta
General.
