BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Miércoles 19 de abril de 2023

Pág. 2001

Decimotercero.- Reelección de Disa Corporación Petrolífera, S.A. como
consejero de la Sociedad por el plazo de un (1) año para el ejercicio de su cargo.
Decimocuarto.- Reelección de Disa Financiación, S.A.U. como consejero de la
Sociedad por el plazo de un (1) año para el ejercicio de su cargo.
Decimoquinto.- Reelección de Seegrund, B.V. como consejero de la Sociedad
por el plazo un (1) año para el ejercicio de su cargo.
Decimosexto.- Reelección de Hardman Ceres, S.L., como consejero de la
Sociedad por el plazo de un (1) año para el ejercicio de su cargo.
Decimoséptimo: Modificación de la redacción del artículo 23 de los Estatutos
Sociales a fin de regular los sistemas de retribución de los consejeros.
Decimoctavo: Sustitución del acuerdo Octavo (1) consignado en el acta de la
Junta General Accionistas de 25 de junio de 2019.
Decimonoveno: Sustitución del acuerdo Octavo (2) consignado en el acta de la
Junta General Accionistas de 25 de junio de 2019.
Vigésimo: Sustitución del acuerdo Octavo (4) consignado en el acta de la Junta
General Accionistas de 25 de junio de 2019.
Vigésimo primero: Designación, en su caso, de dos interventores para aprobar
el acta de la Junta.
Vigésimo segundo: Otorgamiento de poderes a fin de elevar a público aquellos
acuerdos que lo requieran.
Información Complementaria:
Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y
gratuita, copia de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, del Estado de
Información no Financiera y del Informe del Auditor de Cuentas, tanto respecto de
las cuentas individuales como de las consolidadas, así como la propuesta de
aplicación del resultado.
Los accionistas podrán solicitar la citada documentación e información relativas
a la Junta General personalmente en la sede social, llamando a los teléfonos 93
290 92 00 y 93 290 06 29 o, si lo prefieren, a través de la dirección de correo
electrónico accionista@damm.es. Dicha información se encuentra también
disponible en la página web de la Sociedad: www.damm.es.
Asimismo, los accionistas podrán solicitar examinar en el domicilio social el
texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la
misma elaborado por el órgano de administración de la Sociedad, así como
solicitar su entrega o envío gratuito al domicilio que designen, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital. Dicha información se encuentra también disponible en la página web de la
Sociedad: www.damm.es.
Se recuerda a todos los accionistas que, de acuerdo con el artículo 27 de los
Estatutos Sociales y sin perjuicio del derecho de agrupación, la asistencia a la
Junta General exige poseer un mínimo de 5.000 euros nominales en acciones. Los
accionistas pueden concurrir a la misma personalmente o mediante representación
que debe recaer en otro accionista, admitiéndose únicamente la representación en
persona no accionista en los supuestos previstos en la Ley y los Estatutos
Sociales.
Los accionistas que deseen hacerse representar en la Junta deberán designar

cve: BORME-C-2023-1575
Verificable en https://www.boe.es

Núm. 74