BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 74

Miércoles 19 de abril de 2023

Pág. 2000

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1575

SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de
Sociedad Anónima Damm (en adelante, "la Sociedad") a la Junta General
Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Calle
Rosselló, núm. 515 de Barcelona (Antiga Fàbrica Damm), el día 23 de mayo del
2023 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en su caso en el mismo lugar al
día siguiente y a la misma hora en segunda convocatoria, con los siguientes
puntos a debatir en el
Orden del día
Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
Individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre del 2022, las cuales incluyen el Balance, la Cuenta de Resultados,
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y
Memoria, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de las mismas.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2022.
Tercero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2022, así como del
informe de gestión consolidado y del Informe de Auditoría de las mismas.
Cuarto.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración
durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2022.
Quinto.- Examen y aprobación del Estado de la Información no Financiera de la
Sociedad, relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2022.
Sexto.- Reelección de Deloitte como auditor de las cuentas anuales de la
Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio en curso (ejercicio cerrado a
31 de diciembre del 2023).
Séptimo.- Aceptación de la dimisión presentada por el consejero D. Ernst
Schröder.
Octavo.- Aceptación de la dimisión presentada por el consejero D. August
Oetker.

Décimo.- Reelección de D. Demetrio Carceller Arce como consejero de la
Sociedad por el plazo de un (1) año para el ejercicio de su cargo.
Undécimo.- Reelección de D. Ramón Agenjo i Bosch como consejero de la
Sociedad por el plazo de un (1) año para el ejercicio de su cargo.
Duodécimo.- Elección de D. Rudolf Louis Schweizer como consejero de la
Sociedad por el plazo de un (1) año para el ejercicio de su cargo.

cve: BORME-C-2023-1575
Verificable en https://www.boe.es

Noveno.- Determinación del número de consejeros del Consejo de
Administración.