BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 74

Miércoles 19 de abril de 2023

Pág. 1997

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1573

RECAUCHUTADO Y DISTRIBUCIÓN DE NEUMÁTICOS GALICIA,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
Don Serafín Carrero Barbosa, en su condición de Administrador solidario,
convoca a los señores accionistas de la sociedad Recauchutado y Distribución de
Neumáticos Galicia, sociedad anónima, a la Junta General Ordinaria y
Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social el día 1 de junio de
2023, a las once horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día
2 de junio de 2023, a la misma hora y en el mismo lugar.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la
memoria de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2022. Examen y aprobación,
en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los
Administradores solidarios.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los
acuerdos adoptados.
Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese y nombramiento de administradores.
Segundo.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales, con el objeto
de regular la retribución de administradores.
Tercero.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales, con el objeto
de modificar la forma de la convocatoria de las juntas generales, y asimismo con el
objeto de que se puedan celebrar tanto en el término municipal donde la sociedad
tenga su domicilio social como en el término municipal de Vigo (Pontevedra).

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.
Los accionistas pueden hacerse representar por otra persona, siempre que sea
accionista, confiriendo la representación por escrito y expresamente para la Junta
de que se trate, en los términos y con las excepciones establecidas en la Ley de
Sociedades de Capital y en los Estatutos.
A partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier socio tiene
derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser

cve: BORME-C-2023-1573
Verificable en https://www.boe.es

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los
acuerdos adoptados.